艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
二零二二年三月目录
2022年第一次临时股东大会会议须知..................................-2-
2022年第一次临时股东大会会议议程..................................-5-
2022年第一次临时股东大会会议议案..................................-7-
议案一：关于选举非独立董事的议案....................................-7-
附件一：董事候选人金家齐先生个人简历..................................-8-
议案二：关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程的议案....-9-
议案三：关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案..-
10-
议案四：关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则》的议案.-11
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-1-上海艾力斯医药科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
重要提示：
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励和建议股东
及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、因疫情封控，确需参加现场会议的股东及股东代理人，请通过邮件方式（公司邮箱：ir@allist.com.cn）进行参会登记。
3、需现场参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，谢绝所有中
高风险地区人员来现场参会，非中高风险地区人员应持48小时内2次核酸阴性证明。
4、会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。不符合防疫政
策要求的各位股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
5、若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2022年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议
的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，登记终止之后到场的股东无权参与现场投票表决。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
-2-三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，
应事先在股东大会签到处进行登记。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方发言。股东及代理或提问应围绕本次大会议题，简明扼要，时间不超过5分钟。
股东不得打断大会报告要求大会发言。违反前述规定的会议主持人可以拒绝或制止。
五、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表参加计票、1名股东代表参加监票。
审议事项与股东有利害关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时应当由1名股东代表、1名监事负责计票；1名股东
代表、1名律师负责监票。表决结果当场公布，相关人员在议案表决结果上签字。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其-3-他人员进入会场。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担，本公司
不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年3月12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
-4-2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年3月28日14:00分
2、现场会议地点：上海市自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1号
楼5楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杜锦豪先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2022年3月28日至2022年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）宣读会议须知
（五）选举监票人和计票人
（六）逐项审议各项议案
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）见证律师宣读法律意见书
-5-（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
-6-2022年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表:由于个人原因冯婷女士申请辞去公司董事职务辞职后将不再担任公司任何职务。
经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核同意提名金家齐先生为公
司第一届董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。金家齐先生的个人简历请参见附件一。
以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日
-7-附件一：
董事候选人金家齐先生个人简历
金家齐先生，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。金家齐先生毕业于复旦大学和耶鲁大学，博士学历。2016 年至 2017 年，担任 Syneos Health Consulting（纽约）咨询顾问；2018年至2019年，担任波士顿咨询公司（上海）咨询顾问；2019年至今，历任礼隽企业管理咨询（上海）有限公司投资经理、高级投资经理和副总裁。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日
-8-议案二：
关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程的议案
各位股东及股东代表:
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务。此外因经营发展需要公司拟将注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1号楼第2层205室”。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，并结合公司董事会增设副董事长职务、变更注册地址等实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订前后具体内容对照请参见《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程及部分制度的公告》。
《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程（二〇二二年三月）》已于2022年3月
12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议，第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日
-9-议案三：
关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表:
根据相关法律法规的要求及公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，其中，修订后的《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》已于2022年3月
12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日
-10-议案四：
关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表:
根据相关法律法规的要求及公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，其中，修订后的《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则》已于2022年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日