顺络电子:2021年年度股东大会法律意见书

北京市万商天勤律师事务所
关于深圳顺络电子股份有限公司
二O二一年年度股东大会的法律意见书
致：深圳顺络电子股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、
法规和规范性文件以及《深圳顺络电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市万商天勤律师事务所（下称“本所”）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司二O二一年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具法律意见。受新冠肺炎疫情的影响，本所律师以视频方式参加本次股东大会。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》和《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
1作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2022年2月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告。
所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，公司已于2022年2月26日公告披露了相关议案的内容。公司董事会亦于2022年3月12日就本次股东大会的召开作出提示性公告。
2、2022年3月15日，公司第六届董事会第十六次会议决议延期召开本次股东大会，公司已于2022年3月16日就本次股东大会的延期作出公告。
3、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。受新冠
肺炎疫情的影响，为配合深圳市新冠肺炎疫情防控工作，公司现场会议同时提供了视频参会系统。现场会议于2022年3月21日（星期一）下午14:30在公司会议室召开，由董事长袁金钰先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年3月21日上午9:15-2022年3月21日下午15:00。
经合理查验，本次股东大会召集人在原定召开日前就本次股东大会延期召开作出公告并说明原因，股权登记日未发生变更，股权登记日与本次股东大会会议日期之间的间隔不多于七个工作日。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。受新冠肺炎疫情的影响，为配合深圳市新冠肺炎疫情防控工作，公司现场会议同时提供了视频参会系统。本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2022年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。
经大会秘书处和本所律师合理查验出席凭证以及深圳证券信息有限公司统计确认，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计37名，所持有表决权的股份总数
268588633股，占公司有表决权的股份总数的33.5648%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人共计15名，所持有表决权的股份总数170557375股，占公司有表决权的股份总数的21.3141%；通过网络投票系统进行投票的股东共计22名，所持有表决权的股份总数98031258股，占公司有表决权的股份总数的12.2507%。
经合理查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会召集人的资格
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。公司董事会提交本次股东大会审议的议案符合《股东大会规则》的有关规定，并已公告列明，议案内容已充分披露。会议通知公告日距本次股东大会的召开日不少于20日，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
31、审议《关于的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成26823233399.8673
反对3548000.1321
弃权15000.0006
2、审议《关于的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成26822433399.8644
反对3548000.1321
弃权95000.0035
3、审议《关于的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成26823233399.8673
反对3548000.1321
弃权15000.0006
4、审议《关于的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成26823233399.8673
反对3548000.1321
弃权15000.0006
5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）中小投资者表决情况
赞成26823233399.867311191581399.6826
反对3563000.13273563000.3174弃权0000
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）中小投资者表决情况
赞成26702979499.419611071327498.6116
反对15588390.580415588391.3884弃权0000
7、审议《关于和的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成26823233399.8673
反对3548000.1321
弃权15000.0006
48、审议《关于公司董事薪酬的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）中小投资者表决情况
赞成11187161399.6433111.87161399.6433
反对3925000.34963925000.3496
弃权80000.007180000.0071
关联股东——袁金钰和新余市恒顺通电子科技开发有限公司未参与表决。
9、审议《关于公司监事薪酬的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）中小投资者表决情况
赞成26819613399.853911187961399.6504
反对3925000.14613925000.3496弃权000010、审议《关于公司2021年日常关联交易统计及2022年日常关联交易预计的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）中小投资者表决情况
赞成26823233399.8673111915813996826
反对3548000.13213548000.3160
弃权15000.000615000.0014
11、审议《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》
所持股数（股）占出席会议股东所持表决权比例（％）中小投资者表决情况
赞成25372562494.46639740910486.7616
反对148550095.53081485500913.2313
弃权80000.002980000.0071
上述议案均经本次股东大会审议通过，其中第五、六、八、九、十、十一项议案对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行了单独计票。第十一项议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
5综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
本法律意见书出具日期为二 O二二年三月二十一日。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
6（此页无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二 O二一年年度股东大会的法律意见书签字页。）北京市万商天勤律师事务所负责人：李宏律师（签名）
经办律师：李颖律师（签名）李新梅律师（签名）
二 O二二年三月二十一日
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