苏大维格:关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告

证券代码：300331证券简称：苏大维格公告编号：2022-028
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2022年3月28日（星期一）召开的2022年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：
一、取消的股东大会有关情况
1、取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、取消的股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月28日（星期一）14：00。
（2）网络投票时间为：2022年3月28日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月
28日的9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月28日9：15—15：00期间的任意时间。
4、会议的股权登记日：2022年3月21日
5、取消的股东大会拟审议的议案：
（1）《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）《关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
（3）《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》；
（4）《关于的议案》；
（5）《关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》；（6）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
二、取消召开股东大会的原因及后续安排2022年3月11日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》、《关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》等一系列议案，并于2022年3月12日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2022年3月16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州苏大维格科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第153号）（以下简称“《关注函》”），要求公司对向子公司提供财务资助及担保额度预计等事项进行进一步说明。
公司收到《关注函》后高度重视，鉴于《关注函》相关问题需要认真核查，逐项落实，且所涉事项部分细节尚需进一步沟通完善，秉承对广大投资者负责的态度，公司董事会基于慎重考虑，决定取消原定于2022年3月28日召开的
2022年第一次临时股东大会。待公司审慎核实相关问题，完成《关注函》回复后，董事会将另行商定股东大会召开时间，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
2022年3月22日