鑫科材料:鑫科材料2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：临2022-017
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月22日
（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）189039900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
10.5048
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张龙先生出席会议；财务总监胡基荣先生列席会议。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 188112600 99.5094 927300 0.4906 0 0.0000
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 188112600 99.5094 927300 0.4906 0 0.0000
3、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 188112600 99.5094 927300 0.4906 0 0.0000
4、议案名称：《2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 188112600 99.5094 927300 0.4906 0 0.0000
5、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 188112600 99.5094 927300 0.4906 0 0.0000
6、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 188112600 99.5094 927300 0.4906 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 188112600 99.5094 927300 0.4906 0 0.0000
8、议案名称：《关于调整公司对外提供担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 188110700 99.5084 929200 0.4916 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
议案6《2021年度利润分配方案》：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
持股5%以上普
176959400100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
1115320092.32399273007.676100.0000
通股股东
其中:市值50万
15320031.555033230068.445000.0000
以下普通股股东市值50万以上
1100000094.86845950005.131600.0000
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）《2021年度董
11115320092.32399273007.676100.0000事会工作报告》《2021年度监
21115320092.32399273007.676100.0000事会工作报告》《2021年度独
3立董事述职报1115320092.32399273007.676100.0000告》《2021年年度
41115320092.32399273007.676100.0000报告及摘要》《2021年度财
51115320092.32399273007.676100.0000务决算报告》《2021年度利
61115320092.32399273007.676100.0000润分配方案》7《关于公司及1115320092.32399273007.676100.0000控股子公司向银行申请综合授信的议案》《关于调整公
8司对外提供担1115130092.30829292007.691800.0000保事项的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1-7为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份的1/2以上使用非累积投票的方式表决通过；议案8为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽鑫科新材料股份有限公司
2022年3月23日