安纳达:日常关联交易预计公告

证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2022－14
安徽安纳达钛业股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市嘉尚能源
科技有限公司（以下简称“嘉尚能源”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、铜陵化工集团有机化工有限公司（以下简称“有机化工”）、铜陵鑫克
精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）、安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司（以下简称“设计院”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。
2022年，铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称“铜陵安伟宁”）的少数股东湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（持有铜陵安伟宁35%股份，以下简称“湖南裕能”）及其子公司与铜陵纳源材料科技有限公司（公司控股子公司，以下简称“铜陵纳源”）及其子公司铜陵安伟宁发生的购销业务，根据会计准则和审计机构的认定，属于关联交易，相关交易各方就交易的具体内容达成一致。
2022年3月19日，公司第六届董事会第十七次会议以3票赞成，0票弃权，
0票反对，审议通过了《日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。根据
深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）单位：万元合同签订截至披露关联交易关联交易关联交易关联人金额或预日已发生上年发生金额类别内容定价原则计金额金额
向关联人鑫克化工工业磷酸市场价300004879.6611813.17
采购原材国泰化工过氧化氢市场价2000101.72808.29料
小计320004981.3812621.46
1基准价，
向关联人嘉尚能源
蒸汽90001542.876791.41联动采购燃料
有机化工蒸汽协议价4500179.053530.26和动力
小计135001721.9210321.67
向关联人湖南裕能及磷酸铁市场价420005320.76
销售产品、其子公司
商品小计420005320.76客运及货
接受关联通华物流市场价4300464.193437.73物运输人提供的
设计院设计费协议价2501061.04劳务
小计4550474.193498.77
合计9205012478.2526441.90
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）单位：万元实际发实际发生额占生额与关联交关联交易实际发生预计金披露日期关联人同类业预计金易类别内容金额额及索引务比例额差异
（%）（%）
向关联鑫克化工工业磷酸11813.171230059.31%-3.96%
人采购国泰化工过氧化氢808.29280031.7%-71.13%原材料
小计12621.461510055.91%-16.41%2021-03-23
向关联嘉尚能源蒸汽6791.41810065.8%-16.16%披露于巨
人采购潮资讯网，燃料和有机化工蒸汽3530.26380034.2%-7.10%公告编号：
动力小计10321.6711900100%-13.26%2021-08接受关客运及货
通华物流3437.73310079.78%10.89%联人提物运输供的劳
设计院设计费61.046579.71%-6.09%务
小计3498.77316579.77%10.55%
合计26441.903016571.13%-12.34%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存不适用在较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计不适用存在较大差异的说明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
21、基本情况
（1）湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
成立于2016年6月23日，注册资本56793.99万元，法定代表人谭新乔，注册地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号，主要生产经营地址：湖南省湘潭市、四川省遂宁市、广西壮族自治区靖西市，经营范围：磷酸铁锂、镍钴锰三元系列锂离子电池材料的研发、生产、销售。
截至2020年12月31日，湖南裕能总资产为264880.84万元，归属于母公司所有者权益为153184.44万元，2020年营业收入95461.80万元，归属于母公司所有者的净利润4623.50万元。
截至2021年3月31日，湖南裕能总资产为335528.57万元，归属于母公司所有者权益为158546.20万元，2021年1-3月份营业收入51216.33万元，归属于母公司所有者的净利润5361.76万元。
（2）铜陵市嘉尚能源科技有限公司
成立于2015年6月23日，注册资本3598.97万元，法定代表人史良贵，注册地址：铜陵市铜官大道南段3228号，经营范围：供热技术开发、咨询服务，市内工业、民用集中供热，供热管网建设、运营、维护管理，热力输配，供热设备材料供应，研发、生产及销售新能源磁材料。
截至2021年12月31日，嘉尚能源总资产为6612.71万元，净资产为2192.63万元，2021年营业收入9190.21万元，实现净利润596.13万元（以上财务数据未经审计）。
（3）安徽通华物流有限公司
成立于1999年12月21日，注册资本1289.47万元，法定代表人罗金，注册地址为铜陵市经济技术开发区铜芜路，经营范围：汽车客货运输，汽车零部件、通用零部件、汽车座垫及套制造（加工），化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、橡胶制品、五金工具、机械零配件、劳保用品、日用百货、家
电、装潢材料零售、代购代销，金属件加工，装卸，土石方工程施工。
截至2021年12月31日，通华物流总资产为8163.30万元，净资产为2282.40万元，2021年营业收入13369.88万元，实现净利润173.10万元（以上财务数据未经审计）。
3（4）铜陵鑫克精细化工有限责任公司
成立于2010年3月，注册资本10000万元，法定代表人马健，注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内，经营范围：磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。
截至2021年12月31日，鑫克化工总资产为17599.11万元，净资产为14070.97万元，2021年营业收入14478.47万元，实现净利润2704.71万元（以上财务数据未经审计）。
（5）铜陵化工集团有机化工有限公司
成立于1998年9月10日，注册资本3488.73万元，法定代表人李老柏，注册地址为铜陵市金岭道1269号，经营范围：化工原料（除危险品）制造、销售，非标设备加工、制作，从事第三产业服务，经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列，橡胶防老剂、促进剂系列，染料系列出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
截至2021年12月31日，有机化工总资产为32354.56万元，净资产为-8452.82万元，2021年营业收入64974.80万元，实现净利润3079.14万元（以上财务数据未经审计）。
（6）安徽国泰化工有限公司
成立于2015年12月14日，注册资本15000万元，法定代表人许进冲，注册地址：颍上循环经济园化工集中区，经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块剂、控失剂）、工业级二氧化碳、
食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、销售。
截至2021年12月31日，国泰化工总资产为51961.31万元，净资产为11996.22万元，2021年营业收入32094.68万元，实现净利润-3418.39万元（以上财务数据未经审计）。
（7）铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司
成立于2001年11月21日，注册资本300万元，法定代表人郑孝顺，注册地址：铜陵市淮河北路，经营范围：化工石化医药行业工程设计专业乙级，建筑行业工程设计乙级，化工工程专业咨询乙级，建筑工程专业咨询丙级，建设项目
4环境影响评价，工程监理，工程招标代理，工程造价咨询，特种设备设计。
截至2021年12月31日，设计院总资产为736.29万元，净资产为455.85万元，2021年营业收入1211.33万元，实现净利润106.67万元（以上财务数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
（1）嘉尚能源、通华物流、有机化工、设计院均为公司控股股东铜化集团的子公司，鑫克化工、国泰化工均为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）子公司，六国化工控股股东为铜化集团，因此，上述关联方与本公司的关联关系：受同一母公司控制。
（2）湖南裕能持有铜陵安伟宁35%的股份，为铜陵安伟宁少数股东，铜陵
安伟宁为公司的孙公司，即公司持有铜陵纳源66.64%股份，铜陵纳源持有铜陵安伟宁65%的股份。因此，上述关联方与本公司的关联关系：重大影响。
3、关联方履约能力分析
（1）湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，目前以磷酸铁锂为主，主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车、储能等领域，2020年湖南裕能的磷酸铁锂市场份额为25%，排名行业第一，具备履约能力。
（2）安徽国泰化工有限公司
过氧化氢装置生产能力15万吨/年，具备履约能力。
（3）铜陵市嘉尚能源科技有限公司
铜陵市横港化工园区唯一集中供热单位，经营的蒸汽由皖能铜陵发电有限公司提供，嘉尚能源热区热网工程设计供应中、低压蒸汽量可达186万吨/年，具备履约能力。
（4）安徽通华物流有限公司
通华物流是一家专业运输公司，现有各类车辆83台，运输能力826.86万吨/年，具备履约能力。
（5）铜陵鑫克精细化工有限责任公司
5鑫克化工主要从事磷酸、磷酸盐生产销售，具有年产5万吨磷酸（标准含量）
生产装置，具备履约能力。
（6）铜陵化工集团有机化工有限公司
有机化工的余热蒸汽来源于其主产品苯酐的生产，该公司现有五套苯酐生产装置，年余热蒸汽产量30万吨左右，考虑到循环经济资源利用，有机化工供应的蒸汽只作为公司生产用蒸汽的补充。
（7）铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司
具备化工石化医药行业、建筑行业专业设计资质，具有建设项目环境影响评价、工程监理、工程造价咨询、特种设备设计等专业资格，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价依据和定价政策
交易价格有市场价格的按市场价格确定，没有市场价格的，由双方协商协议定价。
（1）本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸（P205≧41.4%），单价 4385
元/吨（含税），价格变动随行就市。
（2）本公司控股子公司向国泰化工采购过氧化氢（27.5%），单价1400元/吨（含税），价格变动随行就市。
（3）嘉尚能源供应本公司蒸汽以秦皇岛海运煤炭交易市场2016年6月1日发布的环渤海动力煤价格指数（环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格）390元/吨，作为煤炭基准价格确定低压蒸汽的基准价格（含税价）为204.49元/吨中压蒸汽的基准价格（含税价）为246.11元/吨。蒸汽价格调整实行煤热价格联动机制，蒸汽销售价格调整幅度以上月动力煤价格指数的平均值与基期煤炭价格的变动幅度与煤热比（1吨5500大卡煤炭生产6吨蒸汽）进行联动，即动力煤价格指数比基准价格涨跌6元，则每吨蒸汽销售价格相应调整1元。蒸汽销售价格=基期蒸汽销售价格+上个月蒸汽销售价格调整额。如上个月动力煤价格指数平均值涨跌幅度小于6元时，蒸汽销售价格不作调整。
（4）鉴于苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽，不
同于燃煤锅炉蒸汽，交易标的物为特殊商品，系综合利用，无市场交易价可遵循，经平等协商，本着互惠互利的原则，商定苯酐余热蒸汽基准价204.49元/吨（含税），
6每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。
（5）本公司控股子公司向湖南裕能及其子公司销售磷酸铁，双方根据每月
磷酸铁市场价格共同商定，价格随行就市。
（6）通华物流向本公司提供的客车、货车和集装箱运输、装卸等劳务运费
每月以市场价为基础，双方确认为准。
（7）设计院向公司及子公司提供化工行业设计、工程监理、工程造价咨询等服务，双方根据项目具体情况协商确定价格。
2、交易具体内容
（1）鑫克化工向公司控股子公司供应工业磷酸，全年采购量 7.5 万吨，P2O5
≥41.4%单价：4385元/吨（含税），买方自提，以买方的检验结果为结算依据，以生意社公布的贵州瓮福85%磷酸出厂价格作为参考依据，每月5日前双方确定当月磷酸出厂车板交货价，卖方开具13%增值税发票合同期限为一年。
（2）国泰化工向公司控股子公司供应过氧化氢（27.5%），全年采购量2万
吨单价：1000元/吨（含税），价格变动随行就市；卖方提供专用槽罐运输；结算方式采用现金或银行承兑结算，收到卖方发票后一周内付清当月货款；卖方开具13%增值税发票合同期限为一年。
（3）嘉尚能源向本公司供应低压蒸汽压力：0.6MPa，温度：171 度，流量
70t/h；供应中压蒸汽压力：2.2MPa，温度：330度，流量 17t/h。供汽分别单表计量，以供方流量计计量，如供方流量计较需方流量计正偏差值超过2%，则双方协商确定用汽量。蒸汽流量计采用多参数变送器，具备温压补偿功能。使用后按计量部门规定的校验周期校验。双方每月25日共同抄表，确定当月用汽量，供方开具一般纳税人增值税发票，需方次月15日前结算上一期用汽费用，合同期限为一年。
（4）有机化工向本公司供应蒸汽20－25吨/小时，全年总量约18—22万吨，供汽压力 0.6Mpa，蒸汽基准价 204.49 元/吨（含税）。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动合同期限为一年。
（5）湖南裕能向公司子公司采购磷酸铁，规格：N5 级，双方根据每月磷酸
铁市场价格共同商定，随行就市，数量以买方下达的订单为准，质量按双方签订7的《质量控制标准》执行，在履行合同过程中双方遵守各方保密和知识产权承诺，
买方在货到七天内验收，收到卖方增值税发票后一个月内付款，卖方接受6个月内的银行承兑汇票。
（6）通华物流向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良
好的车辆，及时安排本公司货物、员工上下班等运输劳务。有关托运人、承运人的具体权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费每月以市场价为基础，双方确认为准合同期限为一年。
3、协议签署情况
2022年度日常关联交易由公司及子公司与上述各方分别签订交易协议，合
同期限均为一年，即2022年1月1日至2022年12月31日。
四、关联交易目的和对公司的影响
2022年预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续
性交易行为，为公司正常生产经营所必需。向关联方采购原材料和燃料动力，向关联方销售产品，接受关联方提供的劳务，有利于稳定原料和燃料动力供应渠道，降低原料采购成本；有利于稳定产品销售渠道，扩大市场份额，促进技术进步，发挥产业链的作用；能充分利用关联双方的优势，对发展循环经济，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事，现就公司2022年度预计的日常关联交易事项发表如下意见：
预计发生的2022年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续
性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购原材料和燃料动力、向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供应和产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定
8运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。
公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
2022年度日常关联交易事项已经独立董事事先审阅认可，并经公司第六届
董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。
六、监事会意见经审核，监事会认为：公司拟发生的2022年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
特此公告安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0二二年三月二十二日
9