大地熊:大地熊第六届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688077证券简称：大地熊公告编号：2022-007
安徽大地熊新材料股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议于2022年3月11日以书面方式发出通知，于2022年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
1表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年贷款计划的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（七）审议通过《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限
2公司关于部分募投项目延期、变更实施地点的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（八）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。
3表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司监事会
2022年3月22日
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