小商品城:第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2022-010
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2022年3月10日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2022年3月20日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2021年年度报告》和
《2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
-1-（四）审议通过了《2022年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度利润分配方案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于决定会计师事务所2021年度审计费用的议案》按照公司2020年度股东大会的授权，经与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商，2021年度审计费用为255万元，其中财务审计费用200万元，内控审计费用55万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《2021年度可持续发展报告》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2021年度可持续发展报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》
为满足公司经营需要，根据公司2022年财务收支预算及融资计划，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币58亿元的综合授信，各金融机构未来2年认购公司债券额度无法预计、未包含在内；上述授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。授信期限为2年，自董事会审议通过本议案之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件进行选择确定。具体授信银行及额度如下：
-2-序号授信银行名称授信额度（亿元）
1中国进出口银行浙江省分行30
2工商银行义乌分行8
3农业银行义乌分行4
4建设银行义乌分行6
5浦发银行义乌分行3
6宁波银行金华分行3
7浙商银行4
总计-58
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的公告》（公告编号：临2022-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）董事会决议特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日