晶盛机电:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2022-013
浙江晶盛机电股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会
议通知于2022年3月15日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2022年3月21日以通讯方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》；
综合考虑公司发展规划、本次发行工作的总体安排和最新进展，根据相关法律、法规和规范性文件要求，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行调整，将“碳化硅衬底晶片生产基地项目”从本次募投项目中调出，后续拟使用自有资金及其他融资方式投入。本次发行募集资金总额从不超过570000.00万元（含本数）调整为不超过142000.00万元（含本数）。
《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》详见2022年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于的议案》；
鉴于公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性1文件的要求，编制了《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》详见2022年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于的议案》；
鉴于公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详见2022年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于的议案》；
鉴于公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见2022年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
鉴于公司本次向特定对象发行股票方案的调整，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中2国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司制订了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。
公司《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见2022年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于在控股子公司实施员工持股计划暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司本次以控股子公司美晶新材增资的方式实施员工持股计划，有利于优化激励机制，有利于促进公司及控股子公司的长远发展。本次交易因公司部分董事、高级管理人员参与构成关联交易，本次关联交易以评估价值定价，遵循了公平、合理的市场交易原则，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次在控股子公司美晶新材实施员工持股计划暨关联交易事项。
公司《关于在控股子公司实施员工持股计划暨关联交易的公告》详见2022年 3 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会
2022年3月22日
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