厦门象屿:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：临2022-015号
债券代码：163113债券简称：20象屿01
债券代码：163176债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿 Y5
债券代码：175885债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿 Y1厦门象屿股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月22日
(二)股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E栋 11楼 1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1289566555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
59.7726
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 131540932 96.3142 5033800 3.6858 0 0
2、议案名称：关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 129803445 95.0420 6771287 4.9580 0 0
3、议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1251903614 97.0794 37662941 2.9206 0 0
4、议案名称：关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1240487531 96.1941 49079024 3.8059 0 0
5、议案名称：关于2022年度短期投资理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1251368879 97.0379 38197676 2.9621 0 0
6、议案名称：关于2022年度远期外汇交易额度的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1289566555 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于申请注册 DFI债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1251903614 97.0794 37662941 2.9206 0 0
8、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1289566555 100.0000 0 0 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）关于2022年度与商业银行日
113154093296.314250338003.685800
常关联交易额度的议案关于2022年度向控股股东及
212980344595.042067712874.958000
其关联公司借款额度的议案关于2022年度
3向银行申请授9891179172.42323766294127.576800
信额度的议案关于2022年度为子公司及参
48749570864.06434907902435.935700
股公司提供担保额度的议案关于2022年度
59837705672.03173819767627.968300
短期投资理财同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）额度的议案关于2022年度
6远期外汇交易136574732100.00000000
额度的议案关于申请注册
7 DFI 债务融资工 98911791 72.4232 37662941 27.5768 0 0
具的议案关于变更经营8范围并修订《公136574732100.00000000司章程》的议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三)关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案1、2回避表决。
议案4和议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2022年3月23日