震有科技:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2022-022
深圳震有科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2022年3月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关
资料已于2022年3月22日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
因公司需尽快确定以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项，同意豁免董事会提前3天通知全体董事的通知时限要求，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
同意公司用超募资金以集中竞价方式回购公司股份方案，回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币
2000万元（含），回购价格不超过人民币18.50元/股（含），该价格不高于公司
1董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购期限为自股东
大会审议通过本次回购方案之日起3个月。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）。
（三）审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年4月8日召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年3月23日
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