天源迪科:独立董事述职报告（戴昌久）

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2021年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2021年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2021年度出席公司会议情况
2021年，公司共召开董事会四次，股东大会一次，本人在任期内出席会议
具体情况如下：
出席董事会情况是否连续应参加现场出以通讯方式参亲自出委托出席缺席两次未出次数席次数加会议次数席次数次数次数戴昌久席会议
404400否
列席股东大会次数
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。二、参加专业委员会情况2021年度，作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定召集和主持会议，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
2021年度，在担任审计委员会委员期间，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计、续聘2021年度审计机构等相关工作进行审核并提出合理建议。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
发表独立意序号文件名称发表意见的事项公告时间见的类型
一、独立董事关于续聘2021年度审计机独立董事关于公构的事前认可意见
二、独立董事关于2021年度日常关联交
司第五届董事会易预计的事前认可意见2021年3
1第十次会议相关同意
二、独立董事关于接受子公司财务资助月31日事项的事前认可暨关联交易的事前认可意见
意见四、独立董事关于为参股公司提供关联担保的事前认可意见
一、关于公司2020年度利润分配事项的独立意见
二、关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
三、关于2020年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事关于年四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见2021年3
2报及其他事项的同意
五、关于公司2020年度对外担保情况的月31日独立意见专项说明和独立意见
六、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见
七、关于公司会计政策变更的独立意见
八、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见
九、关于2021年度对金华威提供财务资助额度的独立意见
十、关于2021年度对子公司提供担保额度的独立意见
十一、关于公司2021年日常关联交易预计事项的独立意见
十二、关于接受子公司财务资助暨关联交易的独立意见
十三、关于为参股公司提供关联担保的独立意见
独立董事关于公一、关于联合竞拍土地及设立合资公司
司第五届董事会的进展暨关联交易的议案的事前认可意2021年8
第十二次会议相见3同意月13日关事项的事前认可意见
一、关于联合竞拍土地及设立合资公独立董事关于第司的进展暨关联交易的议案
2021年8
五届董事会第十二、关于公司2021年半年度对外担保
4同意月13日
二次会议相关事情况的专项说明和独立意见
项的独立意见三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
四、在公司2021年度审计中的履职情况
在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事以及审计委员会委员的职责，向公司管理层了解主要经营情况和财务状况，与公司年度审计注册会计师及工作小组进行了充分的沟通，听取注册会计师初审意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整地披露年报，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及
执行情况、董事会决议执行情况；通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作1、履行独立董事职责情况
本人忠实履行独立董事职责，对公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况给与充分关注和监督，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
2、公司信息披露情况本人对公司2021年信息披露工作进行了持续监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》
等有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。
3、加强学习情况
本人积极学习上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，重点深入了解法规中涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其它事项
1、2021年度，未有提议召开董事会的情况发生；
2、2021年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告。
独立董事：戴昌久
2022年3月22日