南新制药:第一届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2022-013
湖南南新制药股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2022年3月23日在广州南新制药有限公司313会议室以通讯方式召开。
本次会议通知于2022年3月15日向各位监事发出，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于的议案》
公司监事会认为：公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》有
利于进一步规范和完善公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益。因此，同意公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因本事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时均回避表决，本事项将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
公司监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关
业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司内部控制情况进行审计，能够满足公司内部控制审计工作的要求。因此，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度内部控制审计机构。
表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司监事会
2022年3月24日