敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600354证券简称：敦煌种业编号：临2022-010
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会
第四次会议于2022年3月12日以书面形式发出通知，于2022年3月
22日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、审议通过了2021年度董事会工作报告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2021年度总经理工作报告及2022年度工作计划。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2021年度财务决算报告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了2021年年度报告及摘要。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了2021年度拟不进行利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润42041503.37元，其中归属于上市公司股东的净利润为
9051140.60元。年初未分配利润-899229747.96元报告期末可供股
东分配的利润为-892100116.10元。
母公司2021年度盈利-44063149.87元，加年初未分配利润-929273598.20元报告期末母公司累计未分配利-973336748.07元。
1根据公司章程，本期不进行利润分配。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司2021年度内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
根据公司2022年生产经营计划和总体资金需求，公司拟向各金融机构申请总额不超过6亿元人民币的资金贷款额度，全部为流动资金贷款，期限一年，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、租赁、网络供应链
融资、商业信用等。同时授权董事长在2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并与银行等金融机构签署《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担
2保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。
根据公司2022年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于17000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。
同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2021年年度股东大会通过本议案起至2022年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》
等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款担保10000万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
1000万元提供反担保的议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-015）。
3根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度从
事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2022年度审计机构，经双方协商，拟定2022年度审计费用为120万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于设立公司组织部的议案。
根据酒泉市委组织部、酒泉市国资委党委印发的《酒泉市属国有企业党委会议事规则指引》等相关规定精神，以习近平新时代中国特色社会主义国有企业选人用人的思想为指导，按照党管干部的原则，选用德才兼备的企业干部人才，公司拟设立组织部。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了关于制定《法律纠纷案件管理办法》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司法律纠纷案件管理办法》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《关于修订部分条款的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4十八、审议通过了关于修订《公司独立董事制度》的议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事制度》。
十九、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。
公司董事会定于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、三、四、五、六、九、十、十二、十五、十六、十七、十八尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十四日
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