滨江集团:第五届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2022－025
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第六十二次会议通知于2022年3月18日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年3月23日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债
率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过15亿元及20亿元的
新增担保，本次授权期限自公司2022年第二次临时股东大会作出决议之日起12个月。
1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
详情请见公司2022-026号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》
为满足参股房地产项目公司开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保，担保金额合计不超过
33亿元，具体如下：
公司权益比本次新增担保序号被担保公司名称合作项目
例额度（亿元）
杭州新黄浦滨致房地产开发有临平政储出【2021】5号北沙路
150.00%5
限公司与风荷路交汇东南处地块
杭州新黄浦滨顺房地产开发有萧政储出【2021】55号萧山区蜀
250.00%4
限公司 山西单元 XSCQ2305-06
宁波鄞州区 YZ01-03-12、
3宁波滨成置业有限公司51.00%12
YZ01-03-13 地块
杭政储出【2021】41号铁路北站
4杭州越文房地产开发有限公司27.55%5
单元 GS1104-R21-05 地块杭政储出【2021】58号（四堡七
5杭州御道置业有限公司22%2堡单元 JG1402-B1/B2-48 地块）杭政储出【2021】59号（景芳三
6杭州滨景房地产开发有限公司25%2堡单元 JG1203-B1/B2-22 地块）
富政储出【2021】30号谢家溪村
7杭州中溪置业有限公司30%3
留用地合计33
2本次授权期限自公司2022年第二次临时股东大会作出决议之日起12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
详情请见公司2022-027号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。
三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-028号公告《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二二年三月二十四日
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