长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688299证券简称：长阳科技公告编号：2022-018
宁波长阳科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月24日
（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71718683
普通股股东所持有表决权数量71718683
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.1487例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.1487
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书李辰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.00002、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01议案名称：选举金亚东先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.0000
2.02议案名称：选举杨衷核先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.0000
2.03议案名称：选举李辰先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.0000
2.04议案名称：选举章殷洪先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.00003、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01议案名称：选举邱妘女士为公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.0000
3.02议案名称：选举杨为佑先生为公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.0000
3.03议案名称：选举李赫先生为公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.00004、议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01议案名称：选举王云女士为公司第三届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.0000
4.02议案名称：选举陈哲先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股71718683100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71718683100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）选举金亚东先
生为公司第三1653100.000
2.0100.000000.0000
届董事会非独55340立董事选举杨衷核先
生为公司第三1653100.000
2.0200.000000.0000
届董事会非独55340立董事选举李辰先生
为公司第三届1653100.000
2.0300.000000.0000
董事会非独立55340董事选举章殷洪先
生为公司第三1653100.000
2.0400.000000.0000
届董事会非独55340立董事选举邱妘女士
为公司第三届1653100.000
3.0100.000000.0000
董事会独立董55340事选举杨为佑先
生为公司第三1653100.000
3.0200.000000.0000
届董事会独立55340董事选举李赫先生
1653100.000
3.03为公司第三届00.000000.0000
55340
董事会独立董事选举王云女士
为公司第三届1653100.000
4.0100.000000.0000
监事会非职工55340代表监事选举陈哲先生
为公司第三届1653100.000
4.0200.000000.0000
监事会非职工55340代表监事关于为全资子公司向银行申
1653100.000
6请综合授信额00.000000.0000
55340
度提供担保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1、议案6为特别决议议案，已获得出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会会议议案2、议案3、议案4、议案6均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、沈萌
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2022年3月25日