大禹节水:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2022-039
债券代码：123063债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大
会现场会议于2022年03月24日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本
公司四楼会议室召开，网络投票从2022年03月24日9:15起至2022年03月24日
15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共22人代表股份381790659股，占公司总股份的44.4113％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份380997056股，占公司总股份的44.3190％；参加网络投票的股东及股东代表
17人，代表股份793603股，占公司总股份的0.0923％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，代表股份793603股，占公司总股份的0.0923％。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；参加网络投票的股东及股东代表17人，代表股份793603股，占公司总股份的0.0923％。二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意381393456股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；
反对397203股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意396400股，占出席会议中小股东所持股份的49.9494％；反对397203股，占出席会议中小股东所持股份的50.0506％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》
表决结果：同意381167656股，占出席会议所有股东所持股份的99.8368％；
反对623003股，占出席会议所有股东所持股份的0.1632％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意170600股，占出席会议中小股东所持股份的21.4969％；反对623003股，占出席会议中小股东所持股份的78.5031％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合（酒泉）律师事务所王瑾律师、徐忆帆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合（酒泉）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会
2022年03月25日