天通股份:天通股份2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：临2022-024
天通控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）240427079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）24.1256
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生因疫情管控原因授权委托公司副董事长兼总裁潘正强先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长郑晓彬先生、独立董事潘峰先生和龚
里先生因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.03议案名称：发价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.06议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.08议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.09议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
2.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 212600 0.0884 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 202600 0.0843 10000 0.00414、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 202600 0.0843 10000 0.0041
5、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 202600 0.0843 10000 0.00416、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 202600 0.0843 10000 0.0041
7、议案名称：《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）A股 240211599 99.9104 205480 0.0855 10000 0.00418、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214479 99.9116 202600 0.0843 10000 0.0041
9、议案名称：《关于控股子公司投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240214579 99.9116 202500 0.0843 10000 0.0041
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符合非公7136497.1071212602.892900.0000开发行A股股票条件 06 0的议案》2《关于公司非公开发7136497.1071212602.892900.0000行A股股票方案的议 06 0案》
2.01发行股票的种类和面7136497.1071212602.892900.0000值060
2.02发行方式及发行时间7136497.1071212602.892900.0000
060
2.03发价基准日、发行价7136497.1071212602.892900.0000
格及定价原则060
2.04发行对象及认购方式7136497.1071212602.892900.0000
060
2.05发行数量7136497.1071212602.892900.0000
060
2.06本次发行股票的限售7136497.1071212602.892900.0000
期060
2.07上市地点7136497.1071212602.892900.0000
060
2.08募集资金金额及用途7136497.1071212602.892900.0000
060
2.09本次非公开发行前的7136497.1071212602.892900.0000
滚存未分配利润安排060
2.10本次非公开发行决议7136497.1071212602.892900.0000
的有效期0603《关于公司非公开发7136497.1071202602.7568100000.1361行A股股票预案的议 06 0案》4《关于公司非公开发7136497.1071202602.7568100000.1361行A股股票募集资金 06 0使用的可行性报告的议案》5《关于无需编制前次7136497.1071202602.7568100000.1361募集资金使用报告的060议案》6《关于公司非公开发7136497.1071202602.7568100000.1361行A股股票摊薄即期 06 0回报及填补措施及相关主体承诺的议案》7《未来三年7133597.0679205482.7960100000.1361
（2022-2024年）股东260回报规划》8《关于提请股东大会7136497.1071202602.7568100000.1361授权董事会及其获授060权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》9《关于控股子公司投7136597.1084202502.7555100000.1361资建设蓝宝石晶体制060造与加工基地的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-8项议案为特别决议议案，需经投票表决的三分之二以上赞成票通过方为有效；第9项议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡振标、潘远彬
2、律师见证结论意见：
天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天通控股股份有限公司
2022年3月24日