中铁装配:关于公司2021年度董事会工作报告

中铁装配式建筑股份有限公司
2021年度董事会工作报告
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及监管部
门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据实际发展情况，公司按照相关规定修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司制度。同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。
一、股东大会各项决议的执行情况
报告期内，公司共召开4次股东大会，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。同时，公司聘请律师对会议召集、召开程序及表决结果进行见证，充分保障股东的知情权、参与权和决策权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
二、董事会日常工作情况
1．董事会会议召开情况
报告期内，公司顺利完成第三届董事会的换届工作，2021年公司董事会共召开了13次会议。全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、关联交易、高管任命、机构设立、制定管理办法等影响投资者利益的重要
事项充分研究、审慎决策。董事积极出席董事会，会后经营者管理层严格按董事会决议进行了规范。历次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
召开会议次数13审议通过的议案数53召开时间会议届次审议通过的议案
2021年1月22日第三届董事会1．《关于聘任公司总会计师的议案》第三十次会议2．《关于公司与中铁金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
3．《关于修订的议案》
4．《关于修订的议案》
1．《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2．《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
3．《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4．《关于公司2020年独立董事述职报告的议案》
5．《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6．《关于公司2020年度审计报告的议案》
7．《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
第三届董事会
8．《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
2021年3月25日第三十一次会
9．《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议
10．《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
11．《关于2021年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
12．《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
13．《关于公司2021年度预算目标及各单位预算指标的议案》
14．《关于投资设立中铁装配科技（福建）有限公司的议案》
15．《关于向全资子公司增资的议案》
16．《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
第三届董事会
2021年4月26日第三十二次会1．《关于公司2021年第一季度报告的议案》
议
第三届董事会
2021年5月25日第三十三次会1．《关于董事长代行总经理职责的议案》
议1．《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展 E 信业务暨关联
第三届董事会交易的议案》
2021年6月7日第三十四次会2．《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
议3．《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
4．《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会
2021年6月15日第三十五次会1．《关于聘任公司副总经理的议案》
议
第三届董事会
1．《关于变更会计师事务所的议案》
2021年8月6日第三十六次会
2．《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
议
第三届董事会
2021年8月16日第二十六次会1．《关于聘任公司总经理的议案》
议
第三届董事会1．《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
2021年8月23日第三十八次会2．《关于公司与中铁信托有限责任公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
议3．《关于修订的议案》1．《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2．《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3．《关于修订的议案》
第三届董事会
4．《关于修订的议案》
2021年9月28日第三十九次会
5．《关于修订的议案》
议
6．《关于修订的议案》
7．《关于制定的议案》
8．《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
1．《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2．《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
3．《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会4．《关于聘任公司总经理的议案》
2021年10月14日
第一次会议5．《关于聘任公司副总经理的议案》
6．《关于聘任公司总会计师的议案》
7．《关于聘任公司总工程师的议案》
8．《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会1．《关于公司2021年第三季度报告的议案》
2021年10月27日
第二次会议2．《关于2021年1-9月计提信用及资产减值损失的议案》
第四届董事会1．《关于对2020年度领导人员年薪进行兑现的议案》
2021年12月23日
第三次会议2．《关于拟定公司独立董事津贴的议案》
2．董事履职情况
2021年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公
司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。公司独立董事根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，严格履行独立董事职责，认真审阅公司董事会审议的相关事项，积极关注公司重大经营决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3．董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设五个专门委员会，即审计与风险管理委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及各专门委员会议事规则的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。
报告期内，主要对公司定期报告、关联交易、基本制度、高管薪酬、董事任职资格等事项进行了审议。
4．信息披露管理情况
报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等。公司按照有关法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5．投资者关系管理情况
公司董事会充分利用新媒体等多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、深交所互动易平台、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。
同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。
三、2022年度董事会的主要工作安排
1．加强和提升公司治理水平
董事会将以贯彻落实《深化改革三年行动方案》为契机，进一步加强公司治理制度建设，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及上市公司治理制度和混合所有制创新需要，完成各项公司治理制度的修订、补充和完善工作，提升公司的法人治理水平，提高公司决策效果和效率。
2.加强董事会决策机制建设
焦董事会定战略、作决策、防风险的基本职能，强化董事的义务和责任，进一步加强董事会决策机制建设。规范投资者、决策者、经营者、监督者的基本权利和义务，实现企业不同层级机构、不同利益主体之间的制衡，同时相互协调、相互配合，从而建立起自我约束、自我发展的内控机制。进一步提高国有企业的科学决策，完善董事会和各专业委员会的议事规则和制度。做到会前加强调查研究、会中征求不同意见、会后跟踪落实。
3.加强完善党建工作
公司董事会将严格贯彻落实习近平总书记关于国有企业坚持党的领导、加强
党的建设的重要论述，坚定立场信念。不断完善党建工作体系，切实提高党建工作科学化水平。从顶层设计入手，从治本之策发力，从关键环节突破，从制度保障抓起。完善工作格局，健全长效机制，构建全面从严治党的保障体系。将党的建设和公司经营发展同步谋划，切实加强上市公司党建工作与经营工作全面融合有机统一。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2022年3月24日