特锐德:关于召开2021年度股东大会的提示性公告

证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2022-021
青岛特锐德电气股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为配合疫情防控工作，维护参会股东及参会人员的健康安全，建议股东及股东
代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会；
2、公司股东大会现场会议召开地点位于青岛市崂山区，如确需现场参会的股东请
务必提前关注并遵守青岛市及崂山区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行登记和管理，除提供相关参会证明资料外，请股东及股东代理人配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于出示健康码、行程码、检测机构出具的48小时内核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩等，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会，敬请理解与配合。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）定于2022年3月
28日（周一）下午14:30召开公司2021年度股东大会，并于2022年3月8日在中国证监会指
定网站披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将公司2021年度股东大会的有关安排提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
14.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年3月28日（周一）14:30
（2）网络投票时间为：2022年3月28日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2022年3月22日（周二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2022年3月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
21.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《2021年年度报告及其摘要》√
4.00《2021年度财务决算报告》√
5.00《2021年度利润分配预案》√
6.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》√
7.00《关于为子公司追加申请综合授信提供担保的议案》√《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科
8.00√创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
√作为投票对《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科
9.00象的子议案创板上市方案的议案》
数：9
9.01上市地点√
9.02发行股票的种类√
9.03股票面值√
9.04发行对象√
9.05发行上市时间√
9.06发行方式√
9.07发行规模√
9.08定价方式√
9.09与发行有关的其他事项√《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科
10.00√创板上市的预案》《关于所属子公司特来电新能源股份有限公司分拆上市
11.00√符合的议案》《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科
12.00√创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
13.00《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》√《关于特来电新能源股份有限公司具备相应的规范运作
14.00√能力的议案》《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分
15.00√析的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交
16.00√的法律文件的有效性的说明的议案》3《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股
17.00√暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次
18.00√分拆上市有关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
以上议案中第8项至第18项应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2022年3月25日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。
2.登记时间：2022年3月25日，9:00-17:00。
3.登记地点及联系方式：
联系人：杨坤电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号邮政编码：266104
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
41.本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2.会务联系方式：
联系人：杨坤电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号邮政编码：266104
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三次会议决议；
2.公司第五届监事会第二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2022年3月24日
5附件一：
青岛特锐德电气股份有限公司
2021年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账号：持股数量：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
是否本人参会：备注：
6附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限
公司于2022年3月28日召开的2021年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投
填报表决意见为同意、反对、弃权。
票提案备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《2021年年度报告及其摘要》√
4.00《2021年度财务决算报告》√
5.00《2021年度利润分配预案》√
6.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》√《关于为子公司追加申请综合授信提供担保
7.00√的议案》《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有
8.00限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定√的议案》《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有
9.00√作为投票对象的子议案数：9限公司至科创板上市方案的议案》
9.01上市地点√
79.02发行股票的种类√
9.03股票面值√
9.04发行对象√
9.05发行上市时间√
9.06发行方式√
9.07发行规模√
9.08定价方式√
9.09与发行有关的其他事项√《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有
10.00√限公司至科创板上市的预案》《关于所属子公司特来电新能源股份有限公
11.00司分拆上市符合√的议案》《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有
12.00限公司至科创板上市有利于维护股东和债权√人合法权益的议案》《关于公司保持独立性及持续经营能力的议
13.00√案》《关于特来电新能源股份有限公司具备相应
14.00√的规范运作能力的议案》《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及
15.00√可行性分析的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规
16.00√性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子
17.00√公司持股暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
18.00√士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权
2、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票
委托股东签字或公章:____________身份证或营业执照号码:_______________
委托股东持股数:________________委托股东股票账号:___________________
受托人名称或姓名:______________受托人身份证号码:___________________
委托日期:______________________
8附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350001
2、投票简称：特锐投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月28日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
9