广聚能源:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2022-003
深圳市广聚能源股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第六次会议通知已于2022年3月14日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2022年3月23日（星期三）以通讯表决方式召开，公司全体11名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况审议通过《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的议案》
为优化资产配置，盘活公司存量资产，公司计划将全资子公司深圳广聚置业有限公司位于深圳市南山区前海东岸花园中部分投资性房地产，即同胜阁13套、同达阁9套，总计22套房产（合计面积2552.96平方米），以单套房产为单位在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）挂牌出售。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
董事会同意公司以单套房产为单位，在董事会审批交易权限范围内，挂牌出售上述房产，授权根据国有资产交易相关规定以每套房产评估价作为首次挂牌底价并可根据市场情况，以每套下调不超过其评估价10%（含本数）的价格在深圳联交所挂牌出售，授权董事长指定专人成立项目工作组全权办理本次挂牌转让手
1续及签署相关文件等事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-004
号《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的公告》。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
2.深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园5栋同达阁701等合计9套住
宅房地产市场价值评估报告；
3.深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园5栋同胜阁701等合计13套
住宅房地产市场价值评估报告；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○二二年三月二十五日
2