奇正藏药:第五届董事会第九次会议决议公告

股票代码：002287股票简称：奇正藏药公告编号：2022-006
债券代码：128133债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于2022年3月22日以通讯形式召开；
2、会议通知于2022年3月17日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共1人，限制性股票解除限售数量为7200股。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2022年3月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-008）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
关联董事刘凯列先生回避表决。（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
因激励对象离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计15785股进行回购注销。
独立董事对本事项发表了独立意见。详见2022年3月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-009）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
关联董事刘凯列先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日