冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2022-018
新疆冠农果茸股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月24日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）358216317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.8410
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 353596017 98.7101 4620300 1.2899
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
2.01刘中海35659591999.5476是
2.02李小红35659591999.5476是
2.03肖莉35659591999.5476是
2.04金建霞35659591999.5476是
3、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
3.01胡本源35659591999.5476是
3.02李大明35659591999.5476是
3.03何新益35659591899.5476是
3.04万江春35359592098.7101是
3.05王传兵35359591998.7101是
4、关于选举非职工监事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
4.01吕保伟35659591999.5476是
4.02苗向阳35659591999.5476是
4.03吴芳35659591999.5476是
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司第七届董事会
13266330987.6076462030012.3924
独立董事津贴的议案
2.01刘中海3566321195.65382.02李小红3566321195.6538
2.03肖莉3566321195.6538
2.04金建霞3566321195.6538
3.01胡本源3566321195.6538
3.02李大明3566321195.6538
3.03何新益3566321095.6538
3.04万江春3266321287.6074
3.05王传兵3266321187.6074
4.01吕保伟3566321195.6538
4.02苗向阳3566321195.6538
4.03吴芳3566321195.6538
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2.00、3.00、4.00均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、新疆冠农果茸股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2022年第三次临
时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2022年3月25日