山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年度利润分配预案的公告

股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2022-005
山东钢铁股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*每股分配比例：每10股派发现金红利0.6元（含税）；
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于母公司的净利润12.28亿元，母公司可供股东分配利润为6.42亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。
—1—截至2021年12月31日，公司总股本10946549616股，扣除公司目前回购专户的股份余额247700062股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共
10698849554股以此为基数计算，共计分配股利6.42亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为52.27%，剩余未分配利润转入下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月21日召开第七届董事会第十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了公司
《2021年度利润分配预案的议案》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司持续经营
能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次2021年度利润分配预案。
（三）监事会意见
—2—公司于2022年3月21日召开第七届监事会第七次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定
及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司
2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等
综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需
求及长远发展等因素不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2022年3月23日
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