星网锐捷:独立董事述职报告（叶东毅）

福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事述职报告
（叶东毅）
作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独
立董事，2021年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等
有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。现将2021年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况独立董事出席董事会情况是否连续两本年召开董本报告期应参现场出以通讯方式委托出缺席独立董事姓名次未亲自参事会次数加董事会次数席次数参加次数席次数次数加会议叶东毅854100否独立董事列席股东大会次数2
2021年度本人作为第五届董事会独立董事，能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席应参加的董事会会议，列席应参加的股东大会，认真审议议案；公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度本人对以上应参与的董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
（一）2021年，本人就需要经独立董事发表事前认可意见的决策事项，发表意
见如下：
时间会议届次事项意见类型
2021年4月28日第五届董事会第二关于2021年度日常关联交易预计、同意
十九次会议关于公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构事项
（二）2021年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表如下独立意见：
时间会议届次事项意见类型
2021年1月13日第五届董事会第二关于公司第五届董事会聘任苏其同意
十八次会议颖先生担任公司副总经理事项
2021年4月28日第五届董事会第二关于公司2020年度的控股股东及同意
十九次会议其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况、关于前期会计差错更
1正及追溯调整、关于公司2020年
度利润分配的预案、关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金
购买保本型或低风险理财产品、关于公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的
审计机构、关于2021年度日常关
联交易预计、关于对2020年度部分日常关联交易金额超出预计进
行确认、关于公司内部控制自我评
价、关于未来三年（2021-2023年）
股东回报规划、关于会计政策变更等事项。
2021年8月23日第五届董事会第三关于控股股东及其他关联方占用同意
十一次会议公司资金情况、关于公司对外担保情况事项。
2021年8月27日第五届董事会第三关于公司董事会换届选举及提名同意
十二次会议公司第六届董事会董事候选人的事项。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在董事会专门委员会履职情况
（一）在董事会战略委员会履职情况
2021年度，作为董事会战略委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。
2021年4月28日召开会议，会议审议通过《公司2020年的战略执行情况及2021年的战略执行计划》。
（二）在董事会薪酬与考核委员会履职情况
2021年度，作为董事会薪酬与考核委员会的委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会于2021年4月28日召开会议，会议审议通过《关于
2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的审核意见》，认为公司2020年度报
告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况真实、准确；公司董事、
监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定。
（三）在董事会提名委员会履职情况
2021年度，作为董事会提名委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。
提名委员会于2021年8月27日召开会议，对提交公司第五届董事会第三十二次会议审议的非独立董事、独立董事候选人的个人简历和相关资料进行审核，同意提名黄奕豪先生、阮加勇先生、黄昌洪先生、郑维宏先生、刘开进先生、夏扬先生公司第六
届董事会非独立董事候选人，同意提名童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生为公
2司第六届董事会独立董事候选人。并同意将相关议案提交公司第五届董事会第三十
二次会议审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会审议。
四、在公司进行现场调查的情况
2021年度，本人对公司生产、研发等部门进行多次走访和检查，通过现场查阅
财务及内审部门工作资料并与公司高管座谈交流，了解公司经营情况。平时通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大
会决议的执行情况、财务运行等情况，并关注传媒、网络等关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）2021年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议
的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益增长。
六、参加培训和学习的情况
2021年，本人认真学习中国证监会、中国证监会福建监管局及深圳证券交易所
新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，以适应形势需要。积极参与公司组织的董事、监事及高管的培训，持续关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项作为独立董事
（一）无提议召开董事会会议的情况。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：叶东毅
电子邮箱：yiedy@fzu.edu.cu
以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报，本人衷心感谢公司及相关人员在
2021年度工作中给予的支持和配合！希望公司今后业务能更上一个新台阶。
独立董事：叶东毅
2022年3月23日
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