同大股份:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2022-009
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
由公司董事长张振江先生提名，经提名委员会审查，董事会决定聘任张莎女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。
张莎女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，张莎女士的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书张莎女士简历详见附件，联系方式如下：
办公电话：0536-7191928
传真：0536-7191956
电子邮箱：zs@td300321.com
通讯地址：山东省昌邑市同大街522号
邮编：261300特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
2022年3月25日附件：张莎女士简历张莎，女，1984年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，经济师。
2007年参加工作，曾任潍坊亚星化学股份有限公司第五届、第六届、第七届董
事会证券事务代表、证券部副部长；潍坊市金融控股集团有限公司风险控制中心
风控经理、项目中心高级投资经理。现任同大股份第五届董事会董事、总经理助理。
张莎女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.5条所规定的情形。