华宇软件:第七届董事会第二十六次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2022-015
北京华宇软件股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议，于 2022 年 3 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于3月23日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事七人，实到六人，董事长邵学因故无法出席会议，授权委托董事（代董事长）赵晓明代其行使表决权。本次会议由董事（代董事长）赵晓明主持。现场出席会议的董事四人，为赵晓明、王琰、任刚、郭秀华；通讯方式出席会议的董事二人，为朱恒源、罗婷。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本并修改的议案》鉴于公司于2021年7月19日完成2021年限制性股票激励计划暂缓授予
的160000股第一类限制性股票的授予登记，2021年10月26日完成2021年限制性股票激励计划196200股限制性股票的回购注销，公司总股本由
82910.7173万股减少为82907.0973万股，公司注册资本由82910.7173万元
减少至82907.0973万元。
根据上述公司注册资本变更情况，《公司章程》做出如下修改：
序修改前条款修改后条款号
第三条二〇〇一年六月十八日，公司首次第三条二〇〇一年六月十八日，公司首次向发起人发行人民币普通股4000万股。向发起人发行人民币普通股4000万股。
…………
二〇二一年三月十六日，公司完成2018年二〇二一年三月十六日，公司完成2018年股股票期权激励计划部分行权的新增股份登票期权激励计划部分行权的新增股份登记、
记、2016年限制性股票激励计划部分限制2016年限制性股票激励计划部分限制性股
1性股票的回购注销和2021年限制性股票激票的回购注销和2021年限制性股票激励计
励计划第一类限制性股票授予登记，公司总划第一类限制性股票授予登记，公司总股本股本变更为82910.7173万股。变更为82910.7173万股。
二〇二一年十月二十六日，公司完成2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一类限制性股票的授予登记和2021年限制性股
票激励计划部分限制性股票的回购注销，公司总股本变更为82907.0973万股。
第六条公司注册资本为人民币捌亿贰仟玖第六条公司注册资本为人民币捌亿贰仟玖
佰壹拾万柒仟壹佰柒拾叁元（829107173佰零柒万玖佰柒拾叁元（829070973元）。
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元）公司因增加或者减少注册资本而导致注
公司因增加或者减少注册资本而导致册资本总额变更的，在股东大会通过同意增
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注册资本总额变更的，在股东大会通过同意加或减少注册资本决议后，可授权董事会具增加或减少注册资本决议后，可授权董事会体办理修改公司章程的事项和注册资本的变具体办理修改公司章程的事项和注册资本更登记手续。
的变更登记手续。
第十九条公司股本总数为82910.7173万第十九条公司股本总数为82907.0973万
3股，全部为人民币普通股。股，全部为人民币普通股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
*议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票二、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1、选举陈俊先生为公司第七届董事会非独立董事
董事会于近日收到干瑜静女士的书面报告，干瑜静女士因在公司股东单位工作调动，不再担任公司第七届董事会董事职务及公司任何职务。干瑜静女士的离任未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其离任自书面报告送达董事会起生效。因干瑜静女士离任导致董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职位空缺，董事会同意补选任刚先生担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会同意提名陈俊先生（现任四川发展大数据产业投资有限责任公司党总支书记、董事长，简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
*议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2、选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事
董事会近日收到杨林先生的书面报告，杨林先生因在公司股东单位工作调动，不再担任公司第七届董事会董事职务及公司任何职务。杨林先生的离任未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其离任自书面报告送达董事会起生效。
公司董事会同意提名刘刚先生（现任中国移动通信有限公司政企分公司党委委员、副总经理，简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
*议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
选举任刚先生担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员事项经董事会审议通过后生效；选举公司第七届董事会非独立董事事项尚需提交公
司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
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关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
*议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票备查文件：
*经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
*独立董事对相关事项的独立意见北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日
3北京华宇软件股份有限公司
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附件：
陈俊先生，中国国籍，1974年12月出生，硕士学位。2017年1月至2018年12月底，任四川发展国润环境投资有限公司党委书记；2019年1月至2020年8月，任四川发展轨道交通产业投资有限公司党支部书记；2020年8月至2022年2月，任通工汽车有限公司董事长；2022年2月至今，任四川发展大数据产业投资有限责任公司党总支书记、董事长。
截至目前（信息披露日），陈俊先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形。
刘刚先生，中国国籍，1974年11月出生，硕士学位。先后担任黑龙江移动研发中心副主任、主任，黑龙江移动哈尔滨分公司副总经理，黑龙江移动业务支撑中心总经理，黑龙江移动计划部、市场经营部、综合部主任，黑龙江移动黑河市分公司党委书记、总经理，新疆移动董事、党委委员、副总经理，中移系统集成有限公司董事、副总经理；2021年7月至今，任中国移动通信有限公司政企分公司党委委员、副总经理。
截至目前（信息披露日），刘刚先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形。
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