中微公司:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2022-011
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月25日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数57
普通股股东人数57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量279825368
普通股股东所持有表决权数量279825368
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.4081比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.4081
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27974785499.9722714140.025561000.00232、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股26096494393.2599188604256.740100.00003、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股26097115093.2621188542186.737900.0000
4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股26099009593.2689188352736.731100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于对参9002643499.9139714140.07926100.0069股公司增资0暨关联交易的议案》2《关于公司7124352379.06811886042520.931900.0000
及其摘要的议案》3《关于公司7124973079.07501885421820.925000.0000
的议案》4《关于提请7126867579.09601883527320.904000.0000股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2-4属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1-4对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：1-4
回避表决的关联股东名称：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）对议案 1 进行回
避表决；2022年限制性股票激励对象若同时是公司股东，则对议案2-4进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁琦、高鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2022年3月26日