华宇软件:关于部分董事、监事变动的公告

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2022-013
北京华宇软件股份有限公司
关于部分董事、监事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事变动事项
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到干瑜静女
士、杨林先生的书面辞职报告。干瑜静女士、杨林先生因在公司股东单位工作调动，不再担任公司第七届董事会董事职务及公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，干瑜静女士、杨林先生离任未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其书面报告自送达董事会起生效。
干瑜静女士、杨林先生原定任期届满日为2022年6月28日。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对干瑜静女士、杨林先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2022年3月25日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。因干瑜静女士离任导致董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职位空缺，公司董事会同意补选任刚先生担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举任刚先生担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员事项经本次董事会审议通过后生效。
公司董事会同意提名陈俊先生（现任四川发展大数据产业投资有限责任公司党总支书记、董事长，简历详见附件）、刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（现任中国移动通信有限公司政企分公司党委委员、副总经理，简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
选举陈俊先生、刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事的事项待公司
2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、监事变动事项
公司监事会于近日收到王珍女士、龚玮女士的书面辞职报告。王珍女士因个人原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后仍在子公司担任其他职务；
龚玮女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王珍女士、龚玮女士辞职导致公司监事会低于法定人数，其辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。
王珍女士、龚玮女士原定任期届满日为2022年6月28日。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
1北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
公司对王珍女士、龚玮女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2022年3月25日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张妍女士、马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
选举张妍女士、马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事的事项待公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日
2北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED附件
陈俊先生，中国国籍，1974年12月出生，硕士学位。2017年1月至2018年12月底，任四川发展国润环境投资有限公司党委书记；2019年1月至2020年8月，任四川发展轨道交通产业投资有限公司党支部书记；2020年8月至2022年2月，任通工汽车有限公司董事长；2022年2月至今，任四川发展大数据产业投资有限责任公司党总支书记、董事长。
截至目前（信息披露日），陈俊先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的情形。
刘刚先生，中国国籍，1974年11月出生，硕士学位。先后担任黑龙江移动研发中心副主任、主任，黑龙江移动哈尔滨分公司副总经理，黑龙江移动业务支撑中心总经理，黑龙江移动计划部、市场经营部、综合部主任，黑龙江移动黑河市分公司党委书记、总经理，新疆移动董事、党委委员、副总经理，中移系统集成有限公司董事、副总经理；2021年7月至今，任中国移动通信有限公司政企分公司党委委员、副总经理。
截至目前（信息披露日），刘刚先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的情形。
张妍女士，中国国籍，1984年12月出生，学士学位。2007年至2009年就职于北京华宇软件股份有限公司，2009年至2016年就职于北京华宇信息技术有限公司，2016年至今就职于北京华宇软件股份有限公司，担任公共事务部经理。
截至目前（信息披露日），张妍女士持有北京华宇软件股份有限公司股份40000股（均为尚未解锁的限制性股票），根据《上市公司股权激励管理办法
（2018年修正）》，公司后续将对上述限制性股票进行注销。张妍女士与其他
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
马敬兆女士，中国国籍，1993年11月出生，硕士学位，2018年至今就职于北京华宇信息技术有限公司战略与文化办公室。
截至目前（信息披露日），马敬兆女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的情形。
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