宁波韵升:宁波韵升第十届董事会第六次会议决议的公告(2)

证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2022—026
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2022年3月24日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十届董事会第六次会议的通知，于2022年3月25日以通讯方式召开第十届董事
会第六次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第六次会议通知期限的议案》
与会董事同意豁免公司第十届董事会第六次会议的通知期限，并于2022年3月
25日召开第十届董事会第六次会议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于修订的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-028号公告）本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《董事会议事规则（2022年3月修订）》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《股东大会议事规则（2022年3月修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关联交易管理制度（2022年3月修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《对外担保管理制度（2022年3月修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2022年3月26日