我爱我家:第十届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：000560证券简称：我爱我家公告编号：2022-015号
我爱我家控股集团股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2022年3月23日以电子邮件方式书面送达全体监事。
在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席会议监事5人。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事充分讨论与审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
经公司2021年4月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟向公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）非
公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议将公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年4月12日。除上述延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。监事会认为延长公司本次非公开发行股票决议有效期符合《中华人民共和国公司法》《中华人1民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
截止目前，太和先机直接持有本公司411028689股股份，占公司总股本的
17.45％，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向其非公开发行股票构成关联交易，本议案涉及关联事项。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司监事会
2022年3月26日
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