通光线缆:关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300265证券简称：通光线缆编号：2022-023
债券代码：123034债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东通光集团
有限公司、张忠先生、薛万健先生回避表决。
2、公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021年日常关
联交易的实际情况，并结合公司2022年业务发展的需要，预计公司及其子公司
2022年与关联方发生日常关联交易总额不超过27745万元。本次日常关联交易
事项尚需提交股东大会审议。
1、公司第五届董事会第十六次会议于2022年3月24日召开，以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
2、关联董事张忠先生、张强先生回避了表决。
3、此项议案尚需获得股东大会的批准，关联股东通光集团有限公司、张忠
先生、薛万健先生需对此议案进行回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元合同签订截至披露关联交易定上年发生关联交易类别关联人关联交易内容金额或预日已发生价原则金额计金额金额
和泰光纤光纤市场原则240001449.413929.52
向关联人采购金波科技连接器及组件市场原则1002.058.20
产品、商品通光昌隆配电设备市场原则700128.8164.54
小计248001580.274002.26
向关联人采购弘泽能源光伏发电市场原则12014.8395.17
燃料和动力小计12014.8395.17
金波科技线缆市场原则10007.63
通光昌隆电缆、光缆市场原则350189.46
向关联人销售海底光缆、海底电
中船海洋市场原则20018.5885.31
产品、商品缆、接头盒
和泰光纤光纤空盘市场原则5009.23
小计38518.58291.63
接受关联人提通海物流物流市场原则162063.341354.94
供的物流、施中船海洋施工市场原则50055.05135.22工服务
小计2120118.391490.16
接受关联人提通光集团房屋租赁市场原则25015.85238.94
供的房屋租赁小计25015.85238.94
向关联人提供通大科贷房屋租赁市场原则2006.53
房屋、码头租中船海洋房屋、码头租赁市场原则502.3812.05赁
小计702.3818.58
合计277451750.306136.74
注：通光集团有限公司简称“通光集团”，中船海洋工程有限公司简称“中船海洋”，西安金波科技有限责任公司简称“金波科技”，江苏通光昌隆电力能源有限公司简称“通光昌隆”，江苏弘泽能源技术有限公司简称“弘泽能源”，南城通海物流有限公司简称“通海物流”，南通通大科技小额贷款有限公司简称“通大科贷”，四川和泰光纤有限公司简称“和泰光纤”。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联公司及子关联交易实际发预计额占同类额与预计披露日期及交易关联人公司内容生金额金额业务比例金额差异索引类别
（％）（%）
通光信息和泰光纤光纤931.1650010.72%86.23%
通光光缆和泰光纤光纤117.776003.15%-80.37%
向关四川通光和泰光纤光纤1808.37140083.06%29.17%
联人2021/4/15
通光电力和泰光纤光纤1072.22200087.53%-46.39%采购巨潮资讯网
产品、连接器及8.2（2021-023）
商品公司金波科技100100.00%-91.80%组件
公司通光昌隆配电设备0300.00%-100.00%
通光信息通光昌隆配电设备64.16100100.00%-42.20%通光光缆通光昌隆配电设备0500.00%-100.00%
通光强能通光昌隆配电设备05000.00%-100.00%
德柔电缆通光昌隆配电设备0.3850100.00%-99.24%
小计4002.265330
向关公司通光昌隆光伏发电13.1220100.00%-34.40%2021/4/15联人
通光信息通光昌隆光伏发电82.0510018.12%-17.95%巨潮资讯网采购
燃料通光强能通光昌隆光伏发电0800.00%-100.00%
（2021-023）和动
力小计95.17200
公司金波科技线缆7.631000.08%-85.72%
通光强能通光昌隆电缆188.751000.03%-95.88%
通光信息通光昌隆光缆0.71100.00%-92.90%向关
海底光2021/4/15联人
缆、海底巨潮资讯网
销售通光海洋中船海洋85.3120001.32%-95.73%
电缆、接（2021-023）
产品、头盒商品
通光信息和泰光纤光纤空盘2.12204.78%-89.40%
四川光缆和泰光纤光纤空盘7.118100.00%-11.88%
小计291.632238
通光强能通海物流物流932.1690074.49%3.57%
通光光缆通海物流物流338.5280062.60%-57.69%接受
德柔电缆通海物流物流01500.00%-100.00%
关联2021/4/15
人提通光信息通海物流物流0200.00%-100.00%巨潮资讯网
供的冠通公司通海物流物流3.071028.48%-69.30%（2021-023）物流
服务四川光缆通海物流物流81.196015.83%35.62%
通光海洋中船海洋施工135.22100068.23%-86.48%
小计1490.162940
接受公司通光集团房屋租赁116.09116.09100.00%0.00%2021/4/15关联
通光光缆通光集团房屋租赁73.7173.71100.00%0.00%巨潮资讯网人提
供的通光强能通光集团房屋租赁49.1451.60100.00%-4.77%
（2021-023）房屋
租赁小计238.94241.40
向关公司通大科贷房屋租赁6.5318100.00%-63.72%2021/4/15
联人房屋、码巨潮资讯网
提供通光海洋中船海洋12.055050.45%-75.90%头租赁（2021-023）房屋
租赁小计18.5868公司董事会对日常关联交易实际发生情况与公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业
预计存在较大差异的说明务发展情况，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具与预计存在较大差异的说明有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
注：2021年，公司及子公司与关联人发生的各类关联交易金额可能与年初预计额度有差异，但公司及子公司作为整体与关联人发生的各类关联交易金额均在年初预计额度内。二、关联人介绍和关联关系
（一）通光集团有限公司
1、基本情况
注册地址：南通市海门区包场镇闽海路1202号
法人代表：张强
注册资本：15891.8245万元人民币
经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器件及设备的研制、开发、设
计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；信息技术咨询服务；光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、2021年，通光集团简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产57002.16
期末净资产29866.87
主营业务收入795.19
净利润1034.57
3、与本公司关联关系如下：
通光集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.3条第一款，为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光集团企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（二）南城通海物流有限公司
1、基本情况
注册地址：江西省抚州市南城县徐家乡排头村
法人代表：江勇卫
注册资本：道路普通货物运输，货物运输代理服务，汽车租赁，汽车销售，代办汽车挂牌及年检服务，汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、2021年，通海物流简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产1275.88
期末净资产331.63
主营业务收入1229.90
净利润35.34
3、与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和通海物流的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第二款，通海物流为公司关联法人。
4、履约能力分析
通海物流已取得《道路运输经营许可证》，具备提供物流服务的资质。
（三）西安金波科技有限责任公司
1、基本情况
注册地址：西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房3栋2
层 3-10203A
法人代表：屈建利
注册资本：2350万元人民币
经营范围：一般经营项目：电连接器、微波器件的设计、研发、生产与销售；
计算机软件的研究、开发与销售；通讯器材（不含地面卫星接收设备）、机电产品（除小汽车）、有色金属（除专控）、建筑材料（除木材）、黑色金属的销售；
货物和技术的进出口业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
2、2021年，金波科技简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产61992.43
期末净资产45555.02
主营业务收入38845.48
净利润17954.89
3、与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和金波科技的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第二款，金波科技为公司关联法人。
4、履约能力分析金波科技企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
（四）江苏通光昌隆电力能源有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市海门街道解放东路186号
法人代表：秦俊华
注册资本：2970万元人民币
经营范围：售电业务；新能源电站的开发、建设、运营；电力储能系统的施
工、维护、运营；电力工程、通信工程、机电设备安装工程、输变电工程、承装
承修承试电力设施施工；合同能源管理；能源软件开发、销售；节能技术开发、咨询、转让、服务；电气设备、节能设备的销售、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、2021年，通光昌隆简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产10846.30
期末净资产5311.04
主营业务收入12138.48
净利润-198.92
3、与本公司关联关系如下：
张强先生为公司和通光昌隆的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第三款，通光昌隆为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光昌隆企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（五）江苏弘泽能源技术有限公司
1、基本情况
注册地址：南通市海门区海门街道解放东路186号
法人代表：张强
注册资本：1000万元人民币
经营范围：能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务；合同能源管理；电气设备、机械设备的批发、零售；太阳能光伏发电项目建设、运营、维护；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2021年，弘泽能源简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产1174.76
期末净资产1163.63
主营业务收入154.68
净利润133.40
3、与本公司关联关系如下：
张强先生为公司和弘泽能源的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第三款，弘泽能源为公司关联法人。
4、履约能力分析
弘泽能源企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（六）南通通大科技小额贷款有限公司
1、基本情况
注册地址：海门经济技术开发区渤海路169号
法人代表：张强
注册资本：7500万元人民币
经营范围：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开
展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2021年，通大科贷简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产9803.85
期末净资产8411.74
主营业务收入976.04
净利润686.56
3、与本公司关联关系如下：
张强先生为公司和通大科贷的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第三款，通大科贷为公司关联法人。
4、履约能力分析
通大科贷企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。（七）四川和泰光纤有限公司
1、基本情况
注册地址：南充市顺庆区潆华北路四段211号
法人代表：李伟
注册资本：15000万元人民币
经营范围：光棒、光纤、光缆、通信设备及配件、光电元器件、塑料盘具及
包装材料、光棒及光纤的辅助材料、机械设备研发、生产、销售；经营本企业自
产产品及技术的出口、技术转让、技术服务业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2021年，和泰光纤简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产27634.74
期末净资产14583.21
主营业务收入14277.04
净利润986.42
3、与本公司关联关系如下：
陆志强先生为和泰光纤总经理，其又是公司实际控制人张强先生配偶的弟弟。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第三款，和泰光纤为公司关联法人。
4、履约能力分析
和泰光纤企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（八）中船海洋工程有限公司
1、基本情况
注册地址：无锡市新吴区太科园清源路 20 号立业楼 C区 101
法人代表：虞敏浩
注册资本：10000万元人民币
经营范围：海洋建设工程总承施工和维护；海洋装备研制、技术开发、采购、
维修、服务；船舶维修；机械设备租赁（不含融资租赁）；海洋建设工程的施工、安装、技术服务；吊装工程、海洋托吊工程；救助打捞工程；海上消防及防务工程；潜水守护工程的施工、技术服务；水利工程的水下检查、封堵、技术服务；
海缆及管道铺设、维修、维护；港口与海岸工程施工；通信工程施工；通信设备安装；电力设施安装；送变电建设工程施工；堤防建设工程施工；水利水电工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2021年，中船海洋简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产19455.55
期末净资产10838.42
主营业务收入6120.87
净利润440.80
3、与本公司关联关系如下：
中船海洋为公司参股公司，公司控股股东通光集团持有中船海洋15%的股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第五款，中船海洋为公司关联法人。
4、履约能力分析
中船海洋企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务同时亦有能力为公司提供优质的服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人采购销售产品、商品和接受、提供服务是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。交易采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人采购销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的
协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、专项意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对2022度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事的独立意见
我们对公司2022年度日常关联交易预计的关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意提交公司2021年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联人形成依赖。交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，同意提交公司2021年度股东大会审议。六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2022年3月25日