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证券代码:600366证券简称:宁波韵升编号:2022—027
宁波韵升股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2022年3月24日向全体监事发出了以通讯方式召
开第十届监事会第六次会议的通知,于2022年3月25日以通讯方式召开第十届
监事会第六次会议。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过审议,本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议:
1、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第六次会议通知期限的议案》
与会监事同意豁免公司第十届监事会第六次会议的通知期限,并于2022年3月25日召开第十届监事会第六次会议。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审核通过了《监事会议事规则(2022年3月修订)》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
1宁波韵升股份有限公司
监事会
2022年3月26日
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