通光线缆:关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码：300265证券简称：通光线缆编号：2022-027
债券代码：123034债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议决定于2022年4月27日（星期三）13：30召开公司2021年度股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月27日（星期三）13点30分开始。
（2）网络投票时间：2022年4月27日，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月27日的
交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年4月20日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2022年4月20日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案√
2.00关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案√
3.00关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案√
4.00关于公司《2021年度财务决算报告》的议案√
5.00关于公司2021年度利润分配预案的议案√
6.00关于续聘公司2022年度审计机构的议案√
7.00关于2022年度日常关联交易预计的议案√
关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度
8.00√
预计的议案
9.00关于公司非独立董事薪酬方案的议案√
10.00关于公司监事薪酬方案的议案√公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、特别强调事项
（1）提案5、6、7、8、9属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项；
（2）提案7属于关联交易事项，关联股东通光集团有限公司、张忠先生、薛万健先生须回避表决；
（3）提案9关联股东通光集团有限公司、张忠先生须回避表决；
（4）提案10关联股东徐雪平先生须回避表决。
本次提交股东大会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海
门区海门街道渤海路169号，邮编226100（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年4月26日上午10：00
至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2022年4月26日下午16：00
之前送达或传真（0513-82105111）到公司。
3、登记地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本
次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司董事会办公室
联系人：姜独松、蔡陈成
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2022年3月25日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：350265，“通光投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年4月27日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30
和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年4月27日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:江苏通光电子线缆股份有限公司
2021年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码股东账号持股数量是否委托代理人参会联系电话联系地址电子邮箱邮编
股东签字（法人股东盖章）附件三：
授权委托书
致：江苏通光电子线缆股份有限公司
兹委托先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏通光电子线缆股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：股份性质：
持股数量：股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）：受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案√
2.00关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案√
3.00关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案√
4.00关于公司《2021年度财务决算报告》的议案√
5.00关于公司2021年度利润分配预案的议案√
6.00关于续聘公司2022年度审计机构的议案√
7.00关于2022年度日常关联交易预计的议案√
关于为子公司申请银行授信额度提供担保额
8.00√
度预计的议案
9.00关于公司非独立董事薪酬方案的议案√
10.00关于公司监事薪酬方案的议案√
如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。
可以：不可以：
（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022年月日