华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第十二次会议决议公告

第九届董事会第十二次会议2022年3月25日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－032
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年3月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案鉴于《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的9名首次授予激励对象因退休、离职、工作
调整等原因已不具备激励资格，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象名单和激励数量进行调整。
本次激励计划拟授予的限制性股票总量不变，仍为2217.64万股；首次授予的激励对象由275名调整为266名；首次授予的限制性
股票数量由1880.22万股调整为1807.88万股，预留权益数量由
337.42万股调整为409.76万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022
年第一次临时股东大会会议审议通过的激励计划一致。
《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
1第九届董事会第十二次会议2022年3月25日
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
2、关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，以及公司
2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性
股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年3月25日为首次授予日，向266名激励对象首次授予1807.88万股限制性股票，授予价格为7.54元/股。
《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件独立董事关于第九届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2022年3月26日
报备文件：第九届董事会第十二次会议决议
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