重庆港:重庆港关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告

证券代码：600279证券简称：重庆港公告编号：临2022－009
重庆港股份有限公司
关于对2021年度日常关联交易
超出预计部分进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，本议案无须提交股东大会审议。
●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
一、关联交易概述
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通
过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，批准公司2021年度日常关联交易金额总计不超过40000万元（该事项详见公司2021年4月24日临2021-010号公告）。2021年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及发生了其他未能预计到的关联交易，导致2021年日常关联交易超出了预计金额，现需对超出部分进行确认。公司与关联方实际累计发生的关联交易为41072.18万元，较年度预计金额超过1072.18万元，具体情况如
1下：
关联预计金额实际发生额交易提供方接受方业务类型（万元）（万元）类别重庆港务物流集团有限公司
重庆市万州港口（集团）有限责任公司重庆果园件散货码头有限公司重庆港华物流有限公司重庆港盛船务有限公司重庆市万州区万港船务有限公司
重庆市涪陵港务有限公司装卸业务、提供
公司及所属各子公司重庆伟航建设工程有限公司综合物流、12000.0013373.93劳务重庆铁水物流有限公司其他服务重庆港务物流集团资产管理有限公司重庆双源建设监理咨询有限公司重庆金材物流有限公司重庆港务物流集团物业管理有限责任公司重庆江盛汽车物流有限公司重庆苏商港口物流有限公司重庆港务物流集团有限公司重庆港务物流集团物业管理有限责任公司重庆金材物流有限公司重庆伟航建设工程有限公司重庆港盛船务有限公司
重庆果园件散货码头有限公司装卸业务、
接受重庆果园大件货物码头有限公司综合物流、公司及所属各子公司22000.0022205.53
劳务重庆果园建设发展有限公司工程劳务、
重庆市万州港口（集团）有限责任公司物业管理重庆双源建设监理咨询有限公司重庆苏商港口物流有限公司重庆市涪陵港务有限公司重庆港华物流有限公司重庆港务物流集团资产管理有限公司重庆东港集装箱码头有限公司
提供公司及所属各子公司重庆港务物流集团有限公司房屋及建筑500.00242.70
2租赁重庆伟航建设工程有限公司物、装卸机
重庆港盛船务有限公司械设备、库
重庆市万州港口（集团）有限责任公司场设施、码重庆涪陵港务有限公司头设施重庆苏商港口物流有限公司重庆果园滚装码头有限公司重庆果园件散货码头有限公司重庆港务物流集团有限公司土地使用
重庆市万州港口（集团）有限责任公司权、房屋及接受
重庆港务物流集团物业管理有限责任建筑物、装
租赁公司及所属各子公司5500.005250.02公司卸机械设
重庆果园件散货码头有限公司备、库场设重庆涪陵港务有限公司施
合计40000.0041072.18
二、关联方介绍和关联关系
注册资本2021年度（末）主要财务数据（未经审计）（万元）单位名称主要经营范围关联关系（万元）资产总额净资产负债净利润
重庆港务物流集团有码头和其他港口设施1160569.1公司第一
403526.00518413.79642155.32-59107.78
限公司经营等1大股东重庆市万州港口（集港口运输服务、客运站受第一大
31800.0085944.9776226.529718.45-223.09
团）有限责任公司经营管理等股东控制重庆伟航建设工程有受第一大
8200.00建筑安装32789.6410053.6822735.96814.41
限公司股东控制重庆双源建设监理咨受第一大
300.00工程监理业务1314.601285.0529.55185.70
询有限公司股东控制重庆港务物流集团物受第一大
500.00餐饮服务、物业管理等2035.081356.23678.8514.02
业管理有限责任公司股东控制
重庆港盛船务有限公内河水路运输、货运代受第一大
29772.0042097.8739287.762810.11-1362.86
司理等股东控制
重庆市万州区万港船普通货船运输、水路货受第一大
200.008064.844370.243694.60637.59
务有限公司运代理等股东控制
重庆市涪陵港务有限货物及集装箱装卸、堆受第一大
11702.0022281.0519320.002961.0535.46
公司放等股东控制重庆苏商港口物流有受第一大
6206.33货物装卸、仓储等16054.7015562.32492.38800.99
限公司股东控制重庆果园件散货码头受第一大
62626.00货物装卸、仓储等253178.8377438.00175740.83301.23
有限公司股东控制
重庆江盛汽车物流有汽车运输及配件装卸、受第一大
18014.8931253.4922192.089061.41178.37
限公司仓储、和转运管理股东控制
3港口经营、道路货物运
重庆东港集装箱码头受第一大
72500.00输、货物装卸、仓储服116711.0053783.2062927.80-295.18
有限公司股东控制务等重庆果园建设发展有受第一大
1000.00建筑相关业务等1274.131197.6576.48716.25
限公司股东控制
重庆港务物流集团资企业资产重组、转让、受第一大
2000.0018915.9210562.998352.92-784.73
产管理有限公司策划，房屋租赁等股东控制重庆果园大件货物码受第一大
25000.00码头货物装卸、仓储等47498.8022598.1424900.66-876.91
头有限公司股东控制
三、关联交易主要内容及定价政策
本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
五、关联交易审议程序及独立董事意见1.公司第八届董事会第七次会议于2022年3月24日审议通过《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认。4名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，本议案无须提交股东大会审议。
2.公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了如下独立意
见：公司发生的超出预计的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，4表决程序合法、规范、公平，同意《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。
特此公告重庆港股份有限公司
2022年3月26日
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