宁波韵升:宁波韵升关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2022-029
宁波韵升股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年4月6日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600366宁波韵升2022/3/28
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：韵升控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年3月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.39%股份的股东韵升控股集团有限公司，在2022年3月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
（1）《关于修订的议案》
（2）《股东大会议事规则（2022年3月修订）》
（3）《董事会议事规则（2022年3月修订）》
（4）《监事会议事规则（2022年3月修订）》
（5）《对外担保管理制度（2022年3月修订）》
（6）《关联交易管理制度（2022年3月修订）》
以上议案已分别经第十届董事会第六次会议，第十届监事会第六次会议审议通过，相关内容将于同日在上海证券交易所网站进行披露。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年3月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月6日15点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展厅会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月6日至2022年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年年度报告及其摘要√
42021年度财务决算报告√
5关于2021年度利润分配的预案√
6关于聘任会计师事务所的议案√
7关于支付会计师事务所年度报酬的议案√
8关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议√
案
9关于2022年度理财额度的议案关于2021年度√
日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
10关于开展外汇衍生品交易业务的议案√
11关于开展资产池业务的议案√
12关于修订《公司章程》的议案√
13股东大会议事规则（2022年3月修订）√
14董事会议事规则（2022年3月修订）√
15监事会议事规则（2022年3月修订）√
16对外担保管理制度（2022年3月修订）√
17关联交易管理制度（2022年3月修订）√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、3-11项议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，第2项议案经
公司第十届监事会第五次会议审议通过。第12-14、16、17项议案已经公司第十
届董事会第六次会议审议通过，第13项议案经公司第十届监事会第六次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求，于2022年3月16日、2022年3月26日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。宁波韵升股份有限公司董事会
2022年3月26日
*报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书
宁波韵升股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月6日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年年度报告及其摘要
42021年度财务决算报告
5关于2021年度利润分配的预
案
6关于聘任会计师事务所的议
案
7关于支付会计师事务所年度
报酬的议案
8关于对控股子公司综合授信
业务提供担保的议案9关于2022年度理财额度的议案关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
10关于开展外汇衍生品交易业
务的议案
11关于开展资产池业务的议案
12关于修订《公司章程》的议案13股东大会议事规则（2022年3月修订）14董事会议事规则（2022年3月修订）15监事会议事规则（2022年3月修订）16对外担保管理制度（2022年3月修订）17关联交易管理制度（2022年3月修订）
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。