冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2022-026
新疆冠农果茸股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
*本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2022年3月14日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2022年3月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度资产处置及减值的议案》
同意：2021年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计3943.69万元，减少公司利润3943.69万元，其中：1、计提信用减值准备535.02万元；2、计提固定资产减值准备1119.30万元；3、计提存货跌价
准备2196.28万元；4、生产性生物资产处置损失134.01万元；5、固定资产
1处置利得40.92万元。
2021年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计569.92万元，减
少母公司利润569.92万元，其中：1、计提信用减值准备546.16万元；2、生产性生物资产处置损失134.01万元；3、资产处置利得110.25万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度利润分配方案》
同意公司2021年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利
0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本781571483股。截至
本公告披露日，公司回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的140200股限制性股票，公司总股本由781571483股变更为781431283股。因此，公司拟以总股本781431283股作为现金红利分配基数，
以此计算合计拟派发现金红利31257251.32元（含税）。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。公司真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现营业收入433718.93万元，比上年增加56.62%；实现
归属于母公司所有者的净利润30134.85万元，比上年增加22.01%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2（六）审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《公司2021年度社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司董事会编制的2021年年度报告提出如下审核意见：
1、《公司2021年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
2、《公司2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《公司2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果；
4、我们未发现参与编制和审议《公司2021年年度报告》及其摘要的人员有
违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司2021年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2021年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，同意提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2022年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：
2022年授信额
序号银行名称度（亿元）
1中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行3
2中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1
3浦发银行乌鲁木齐分行2
34库尔勒农商行3
5昆仑银行库尔勒分行1
6中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部1
7广发银行乌鲁木齐分行1
8中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行3
9兴业银行乌鲁木齐分行2
10国家开发银行2
11中国银行1
12华夏银行1
13中国农业发展银行巴州分行2
14光大银行1
15北京银行1
16招商银行1
17乌鲁木齐银行2
18中信银行1
19民生银行1
合计30同意公司2022年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在
10亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构
之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过4亿元（含4亿元）的日常暂时短期闲置自有资金进行现金管理，通过金融机构办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2022年预计日常关联交易的议案》
4表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于制定的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于制定的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2022年3月26日
*报备文件
公司第七届监事会第二次会议决议
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