天津普林:2022年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所
关于天津普林电路股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：天津普林电路股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于天津普林电路股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2022)-04-134
受天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师以视频会议方式见证了公司2022年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的程序合法性进行见证，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2022年3月5日，公司董事会在公司指
定信息披露媒体上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告，并于同日在指定信息披露媒体上刊登了《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第五次会议决议公告》《关于2022年度日常关联交易预计的公告》《关于使用闲置自用资金进行委托理财的公告》等相关公告。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年3月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月28日9:15至15:00期间的任意时间。
1天津普林2022年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书
5、2022年3月28日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会议由公
司董事长秦克景主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计7人，代表股份89448504股，占公司享有表决权的股份总数的36.3834%（截至股权登记日（2022年03月23日），公司总股本为245849768股）。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，本所见证律师以视频会议方式列席本次股东大会。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的表决程序
(一)本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现
场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
(二)本次股东大会会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表及本所律师对表决投票情况进行监票。
(三)本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
(四)根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议
的议案合法获得通过，具体表决情况如下：
2天津普林2022年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书
1、关于2022年度日常关联交易预计的议案
关联股东天津中环电子信息集团有限公司回避表决占出席会议所有股
同意23420850股99.9936%东所持表决权
反对1500占出席会议所有股股0.0064%东所持表决权占出席会议所有股
弃权0股0%东所持表决权
其中：中小投资者表决情况为
同意6264750占出席会议中小投股99.9761%资者所持表决权占出席会议中小投
反对1500股0.0239%资者所持表决权
弃权0股占出席会议中小投0%资者所持表决权
2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
89447004占出席会议所有股同意股99.9983%东所持表决权
反对1500股占出席会议所有股0.0017%东所持表决权
弃权0股占出席会议所有股0%东所持表决权
其中：中小投资者表决情况为
同意6264750占出席会议中小投股99.9761%资者所持表决权
反对1500占出席会议中小投股0.0239%资者所持表决权
0占出席会议中小投弃权股0%
资者所持表决权
四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
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本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
4天津普林2022年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于天津普林电路股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所负责人：颜羽______________
见证律师：李新军_____________
曹建民_____________
2022年3月28日