江南化工:2021年度董事会工作报告

安徽江南化工股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年是中国共产党建党100周年，人民兵工创建90周年，对于党和国家、兵器工业集团都是具有里程碑意义的重要一年。这一年，我们坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，坚定落实工信部关于民爆行业安全发展规划和高质量发展意见，圆满完成了兵器民爆首批资产注入，公司行业地位、融资环境、市场拓展能力进一步提升。面对融合与发展的双重任务，公司克服国内外疫情反复、硝酸铵等原材料价格大幅上升等不利因素，不断加强业务协同和资源整合，充分发挥国有体制优势和上市公司机制优势，营业收入、利润总额同比大幅增长，爆破施工板块收入再创历史新高，转型发展效果逐步显现，在十四五开局之年，向全体股东交出了一份振奋人心、催人奋进的答卷。
一、2021年度总体经营情况
（一）经营效益稳步提升，“十四五”实现良好开局
报告期内，公司实现营业收入64.81亿元，同比增长65.39%；实现利润总额14.32亿元，同比增长112.65%；归属于上市公司股东的净利润10.53亿元，同比增长135.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.42亿元，同比增长33.98%；实现每股收益0.3974元，较去年同期增加135.57%。报告期末，公司资产总额为152.85亿元，比期初增加5.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为85.42亿元，比期初增加12.94%。
（二）资产重组圆满完成，融合发展成效明显公司于2021年7月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387号），核准公司向北方特种能源集团有限公司等交易对方发行900348489股股份购买包括北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）
等在内的标的公司股权。本次交易后，公司通过收购北方爆破，快速取得海外成熟爆破服务项目，打开国际市场，并获得一支成建制的海外爆破服务人才队伍，为未来进一步开拓海外民爆市场奠定坚实基础，通过海外布局形成国际国内良性互动，进一步增强公司的抗风险能力，提升未来盈利增长空间。通过收购广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“广西金建华”）有利于公司打开广西市场，完善区域布局，增强盈利能力；通过收购陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“庆华汽车”），公司将进入新型民爆产业，进一步扩大了在民爆产业细分领域的布局，为未来增长开辟新的市场空间。三家标的公司注入完成后，公司加强业务协同和资源整合，重组标的公司均完成了2021年度业绩承诺。
（三）落实国企改革三年行动部署，推动企业治理体系和治理能力现代化
按照证监会、交易所对上市公司董事会及经理层规范运作相关要求，修订了《公司章程》和股东大会、董事会、监事会等三会议事规则，加强了公司董事会建设，规范董事会运行。把党的领导融入公司治理，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，以国企党建优势为上市公司注入发展新动力。新增制定《董事长工作规则》《董事会授权管理办法》等制度，确保相关制度应建尽建。全面推行经理层成员任期制和契约化管理，签订了三年任期目标。建立完善了选人用人机制，引导党员干部职工持续增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，立足岗位真抓实干把党中央决策部署和公司各项工作要求落到实处。建立了“两金”管控体系，实施了亏损子企业专项治理，切实提升企业资产质量及运营管理水平。
（四）坚持创新驱动，科学谋划“十四五”发展
构建了公司“十四五”发展蓝图，明确了公司的发展定位，确定了“一体化、标准化、国际化、证券化、信息化、智能化”发展思路，制定了做强做优做大民爆支柱产业、强化科技创新、加强信息化智能化建设、推动国际化经营、体系化
管理、全面深化改革、加强人才队伍建设、党建文化引领等八个方面关键行动策略，全面支撑打造中国民爆现代产业链“链长”。积极探索建立公司战略目标纵向一致、横向协同的管理体系。报告期内，公司启动了创新中心建设，成立了江南民爆技术创新中心，明确了打造国家级民爆技术创新中心“三步走”建设路径。
（五）加强风险管控，健全全面风险管理体系
为有效防范各种风险，保障公司运营效率，江南化工引入全面风险管理理念，将战略管控、财务管控、安全管控和运营管控等相结合，强化风险管理顶层设计，成立了全面风险管理机构。以风险管理为导向，以流程构建为基础，统筹推动公司稳定发展和安全运行，健全预防与应对为一体的风险防控机制，积极推进安全生产流程化管理，体系化加强安全管理工作，逐步构建全层级、全流程、全要素、全员参与的安全管控模式。紧盯关键控制环节，对公司风险事项进行全面摸底，明确各职能部门和各层级公司的风险管控职责，将全面风险管理贯穿于公司经营的全过程，不断提升公司对各类风险的防控能力。
（六）深入贯彻高质量发展理念，为国家“双碳”战略贡献力量
公司积极创新风电场、光伏电站经营模式，撤销了新能源区域公司设置，压缩了管理层级、节约了管理成本、提升了决策效率，进一步加大新能源公司总部对风电场、光伏电站的支撑、指导力度。在设备管理上多措并举，抓巡检次数、抓检修效率、抓检修质量，有效缩短了机组停机时间、降低了故障损失电量。根据公司新能源产业发展规划，报告期内，全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司下属酒泉盾安新能源有限公司投资建设甘肃瓜州北大桥第八风电场 C 区北
100MW工程项目该项目总投资金额 62790 万元，2021年 12月 31日完成全部土
建工程及首台机组吊装。报告期内，公司新能源产业累计实现上网电量
197264.31万千瓦时，同比增长9.93%。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了13次会议，会议情况如下：
1、2021年1月28日，公司以现场方式召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
（2）《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
（3）《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（4）《关于本次重大资产重组不构成第十三条规定的重组上市的议案》；
（5）《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》；
（6）《关于本次交易符合第十一条及第四十三条规定的议案》；
（7）《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》；
（8）《关于及其摘要的议案》；
（9）《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；
（10）《关于公司与交易对方签署附生效条件的