哈空调:哈尔滨空调股份有限公司八届二次董事会会议决议公告

证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2022-009
哈尔滨空调股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届二次董事会会议通知于
2022年3月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于2021年计提资产减值准备的提案》
同意公司《关于2021年计提资产减值准备的提案》。
同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5735295.72元，具体为：对应收账款计提坏账准备4959664.68元；对应收票据计提坏账准备224575.58元；对其他应收款计提坏账准备
17771.15元；对存货计提跌价准备593204.08元，其中：原材料计提跌价准
备481970.26元、周转材料计提跌价准备111233.82元；对合同资产计提减值
准备-59919.77元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬的提案》同意公司董事会薪酬与考核委员会《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬的提案》。
同意公司董事和高级管理人员2021年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2021年年度报告中予以披露。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。（三）《2021年度利润分配预案》同意公司《2021年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润66146978.78元，扣除本期提取的法定盈余公积
6462624.40元，加上年初未分配利润97886258.73元，可供股东分配的利
润为157570613.11元。
受疫情反复影响，自2020年以来，部分已核准（在建）项目推迟导致公司回款延迟、资金紧张，2021年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2022年度，用于补充公司流动资金。
2021年度拟不进行资本公积金转增股本。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）2021年年度报告全文及摘要同意公司2021年年度报告全文及摘要。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）《2021年度财务决算报告》
同意公司《2021年度财务决算报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《2021年度总经理工作报告》
同意公司《2021年度总经理工作报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《2021年度董事会工作报告》
同意公司《2021年度董事会工作报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（八）《独立董事2021年度述职报告》
同意公司《独立董事2021年度述职报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（九）《2021年度内部控制评价报告》
同意公司《2021年度内部控制评价报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十）《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》同意公司董事会审计委员会《关于聘请2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》。同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十一）《2021年度履职情况报告》
同意公司董事会审计委员会《2021年度履职情况报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十二）《关于变更证券事务代表的提案》
同意公司董事会《关于变更证券事务代表的提案》。
同意变更公司证券事务代表。
同意聘任张丽美同志为公司新一任证券事务代表。
具体内容详见公司《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临
2022-013）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
以上（三）、（五）、（七）、（八）、（十）项内容须提交公司股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年3月28日