明冠新材:明冠新材2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2022-035
明冠新材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月28日
（二）股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量87586346
普通股股东所持有表决权数量87586346
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.3777例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.3777
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。其中现场参会人员为董事长闫洪嘉、董事闫勇；通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场参会人员为监事刘丹、谭志刚；通
过远程视频参会人员为监事李成利；
3、公司董事会秘书叶勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87586346100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87586346100.000000.000000.00003、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例比例
票数比例（%）票数数（%）（%）
普通股13816346100.000000.000000.0000
关联股东闫洪嘉、上海博强投资有限公司、深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于使用部分1381100.00000.000000.0000
超募资金永久63460性补充流动资金的议案
2关于公司为全1381100.00000.000000.0000
资子公司申请63460银行贷款提供融资担保的议案
3关于公司购买1381100.00000.000000.0000
董监高责任险63460的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、议案3涉及关联股东回避表决，关联股东闫洪嘉、上海博强投资有限公
司、深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：闫法臣、何子楹
2、律师见证结论意见：
公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2022年3月29日