航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2022-015
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
（二）会议通知和材料于2022年3月21日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2022年3月28日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议通过2项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉的议案》。
1.选举杜剑先生为第七届董事会审计委员会主任委员，任期至本
届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.选举杜剑先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.选举晏水波先生为第七届董事会战略决策委员会委员，任期至
本届董事会届满为止。
—1—表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）通过了《关于审议〈控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易〉的议案》，同意中国航发哈轴购买中国航发成发资产。
关联董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华
女士、梁涛先生回避。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于控股子公司中国航发哈轴购买资产暨关联交易公告》（2022-017）、《关于航发科技第七届董事会第九次会议部分决议的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年3月29日
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