哈空调:哈尔滨空调股份有限公司八届三次监事会会议决议公告

证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2022-010
哈尔滨空调股份有限公司
八届三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届三次监事会会议通知于
2022年3月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2021年度监事会工作报告》
同意公司《2021年度监事会工作报告》。
同意将该工作报告提交公司股东大会审议。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于监事2021年度薪酬的提案》
同意公司《关于监事2021年度薪酬的提案》。
同意监事2021年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2021年年度报告中予以披露。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于2021年计提资产减值准备的提案》
同意公司《关于2021年计提资产减值准备的提案》。
同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5735295.72元，具体为：对应收账款计提坏账准备4959664.68元；对应收票据计提坏账准备224575.58元；对其他应收款计提坏账准备17771.15元；对存货计提跌价准备593204.08元，其中：原材料计提跌价准备481970.26元、周转材料计提跌价准备111233.82元；对合同资产计提减值
准备-59919.77元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）2021年年度报告全文及摘要同意公司2021年年度报告全文及摘要。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）《2021年度内部控制评价报告》
同意公司《2021年度内部控制评价报告》。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
监事会认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及
相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营情况。
3、参与2021年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2022年3月28日