罗平锌电:关于2021年年度股东大会通知公告的更正公告

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2022-031
云南罗平锌电股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-030）。经检查发现，因工作人员疏忽导致上述公告中“会议审议事项及授权委托书中股东大会意见表决表”的部分内容需要更正，具体如下（更正部分用加粗黑色字体显示）：
更正前：
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于《2022年度拟向银行申请融资综合授信》的议案√
2.00关于《2021年度董事会工作报告》的议案√
3.00关于《2021年度监事会工作报告》的议案√
关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的
4.00√
议案
5.00关于《2021年度利润分配》的议案√
6.00关于《高级管理人员（含董事长）2021年度薪酬》的议√案
7.00关于《2021年年度报告及其摘要》的议案√
8.00关于《2021年度关联交易执行情况》的议案√关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
9.00√公司2022年度审计机构》的议案
10.00关于《修改公司章程》的议案√
11.00关于《修改股东大会议事规则》的议案
累积投票
议案12、13、14为等额选选举提案关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选
12应选5人人》的议案关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非
12.01√独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独
12.02√立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非
12.03√独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非
12.04√独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举李志敏先生为第八届董事会非
12.05√独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选
13应选3人人》的议案关于《公司董事会换届选举方自维先生为第八届董事会独
13.01√立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举王楠女士为第八届董事会独立
13.03√董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为第八届董事会独
13.04√立董事候选人》的议案关于《公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事
14应选2人候选人》的议案关于《公司监事会换届选举张龙先生为第八届监事会非职
14.01√工代表监事候选人》的议案14.02关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第八届监事会非职√工代表监事候选人》的议案更正后：
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于《2022年度拟向银行申请融资综合授信》的议案√
2.00关于《2021年度董事会工作报告》的议案√
3.00关于《2021年度监事会工作报告》的议案√
关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的
4.00√
议案
5.00关于《2021年度利润分配》的议案√
关于《高级管理人员（含董事长）2021年度薪酬》的议
6.00√
案
7.00关于《2021年年度报告及其摘要》的议案√
8.00关于《2021年度关联交易执行情况》的议案√关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
9.00√公司2022年度审计机构》的议案
10.00关于《修改公司章程》的议案√
11.00关于《修改股东大会议事规则》的议案√
累积投票
议案12、13、14为等额选举提案关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选
12.00应选人数（5）人人》的议案关于《公司董事会换届选举李尤立先生为第八届董事会非
12.01√独立董事候选人》的议案
12.02关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第八届董事会非独√立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为第八届董事会非
12.03√独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为第八届董事会非
12.04√独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举李志敏先生为第八届董事会非
12.05√独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选
13.00应选人数(3)人人》的议案关于《公司董事会换届选举方自维先生为第八届董事会独
13.01√立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举王楠女士为第八届董事会独立
13.02√董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为第八届董事会独
13.03√立董事候选人》的议案关于《公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事
14.00应选人数（2）人候选人》的议案关于《公司监事会换届选举张龙先生为第八届监事会非职
14.01√工代表监事候选人》的议案14.02关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第八届监事会非职√工代表监事候选人》的议案更正前：
附件三：授权委托书云南罗平锌电股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司：
兹授权委托先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2022年4月8日召开的2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
身份证号或营业
委托人签名（盖章）执照注册登记号
受托人（签字）身份证号委托人持有股数委托人股东账号
委托日期委托单位：（盖章）本次股东大会表决意见表备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏同编码反对弃权目可以投票意
100总议案：除累积投票提案外的所有提案100
非累积投非累积投票提票提案案关于《2022年度拟向银行申请融资综合授
1.001.00信》的议案
2.00关于《2021年度董事会工作报告》的议案2.00
3.00《2021年度监事会工作报告》的议案3.00
4.00关于《2021年度财务决算及2022年度财4.00务预算报告》的议案
5.00关于《2021年度利润分配》的议案5.00关于《高级管理人员（含董事长）2021
6.006.00年度薪酬》的议案
7.00关于《2021年年度报告及其摘要》的议案7.00
关于《2021年度关联交易执行情况》的议
8.008.00
案关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特
9.00殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》9.00
的议案
10.00关于《修改公司章程》的议案10.00
11.00关于《修改股东大会议事规则》的议案11.00
累积投票
议案12、13、14为等额选选举累积投票提案提案关于《公司董事会换届选举第八届董事会
1212非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举李尤立先生为
12.0112.01
第八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第
12.0212.02八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为
12.0312.03
第八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为
12.0412.04
第八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举李志敏先生为
12.0512.05
第八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举第八届董事会
1313独立董事候选人》的议案
13.01关于《公司董事会换届选举方自维先生为13.01第八届董事会独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举王楠女士为第
13.0313.03八届董事会独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为
13.0413.04
第八届董事会独立董事候选人》的议案关于《公司监事会换届选举第八届监事会
1414非职工代表监事候选人》的议案关于《公司监事会换届选举张龙先生为第
14.01八届监事会非职工代表监事候选人》的议14.01
案关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第
14.0214.02八届监事会非职工代表监事候选人》的议
案更正后：
附件三：授权委托书云南罗平锌电股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司：
兹授权委托先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2022年4月8日召开的2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
身份证号或营业
委托人签名（盖章）执照注册登记号
受托人（签字）身份证号委托人持有股数委托人股东账号
委托日期委托单位：（盖章）本次股东大会表决意见表备注同意反对弃权提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案关于《2022年度拟向银行申请融资综合授
1.00√信》的议案
2.00关于《2021年度董事会工作报告》的议案√
3.00关于《2021年度监事会工作报告》的议案√关于《2021年度财务决算及2022年度财
4.00√务预算报告》的议案
5.00关于《2021年度利润分配》的议案√关于《高级管理人员（含董事长）2021
6.00√年度薪酬》的议案
7.00关于《2021年年度报告及其摘要》的议案√
关于《2021年度关联交易执行情况》的议
8.00√
案关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特
9.00殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》√
的议案
10.00关于《修改公司章程》的议案√
11.00关于《修改股东大会议事规则》的议案√
累积投票
12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案关于《公司董事会换届选举第八届董事会
12.00应选人数（5）人非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举李尤立先生为
12.01√
第八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举窦峰先生为第
12.02√八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举喻永贤先生为
12.03√
第八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举陈恪锦先生为
12.04√
第八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举李志敏先生为
12.05√
第八届董事会非独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举第八届董事会
13.00应选人数（3）人独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举方自维先生为
13.01√
第八届董事会独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举王楠女士为第
13.02√八届董事会独立董事候选人》的议案关于《公司董事会换届选举夏洪应先生为
13.03√
第八届董事会独立董事候选人》的议案关于《公司监事会换届选举第八届监事会
14.00应选人数（2）人非职工代表监事候选人》的议案关于《公司监事会换届选举张龙先生为第
14.01八届监事会非职工代表监事候选人》的议√
案关于《公司监事会换届选举孙坤先生为第
14.02八届监事会非职工代表监事候选人》的议
√案除上述更正内容外，《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-030）的其他内容不变。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2022年3月29日