长盈精密:关于召开2022年第一次临时股东大会及疫情防控相关注意事项的提示性公告

证券代码：300115证券简称：长盈精密公告编号：2022-20
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会及疫情防控相关注意事项的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，根据公司疫情防控要求，公司暂不接待跨境和深圳市外的人员，建议公司股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。
深圳市内的股东现场参会注意事项：拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3月
30日17:00前）与公司证券法务部联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提
前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行公司
相关防疫要求，包括但不限于出示24小时核酸检测阴性证明、出示健康码绿码、出示行程绿码、测量体温、扫描场所码、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》，本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开二〇二二年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年3月31日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间：2022年3月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月31日上午
9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票、网络投票与委托独立董事投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）委托独立董事投票：独立董事梁融先生受其他独立董事的委托作为征集人就公司拟于2022年3月31日召开的2022年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-17）。
（4）同一表决权只能选择现场投票、网络投票或委托独立董事投票中的一种方式，不
能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年3月24日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2022年3月24日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
股东中属于公司第五期员工持股计划参与对象的，需对第1-3项议案回避表决；属于公司2022年股票期权激励计划激励对象的，需对第4-6项议案回避表决。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
备注提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票
100总议案：以下全部议案√
非累积投票提案
1.00关于公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案√
2.00关于公司《第五期员工持股计划管理办法》的议案√
关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划
3.00√
相关事宜的议案
关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
4.00√
议案
关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
5.00√
议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励
6.00√
计划相关事宜的议案
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
以上议案属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且对中小投资者表决情况单独计票。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
股东中属于公司第五期员工持股计划参与对象的，需对第1-3项议案回避表决；属于公司2022年股票期权激励计划激励对象的，需对第4-6项议案回避表决。
独立董事梁融先生作为征集人对本次股东大会审议的关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案，向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-17）。
被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案关于公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《第五期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东
大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案另行表决，被征集人或其代理人未另行表决的，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
三、会议联系方式
联系人：陶静（证券事务代表）
电话：0755-27347334-8068
电子邮件：IR@ewpt.com
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋
邮政编码：518103
由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，根据公司疫情防控要求，公司暂不接待跨境和深圳市外的人员，建议公司股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日
附：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东登记表》3、《授权委托书》附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月31日的交易时间，即9:15至9:25，9：30-11：30和13：00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2022年3月31日（现场股东大会召开当天）上午9:15，
结束时间为2022年3月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定
的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
参会股东登记表股东姓名身份证号码股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编
是否本人参会备注附件三：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
表决意见提案提案名称编码同意反对弃权
1.00关于公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2.00关于公司《第五期员工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计
3.00
划相关事宜的议案
关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
4.00
议案
关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
5.00
议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激
6.00
励计划相关事宜的议案
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/组织机构代码证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质：委托人持有股数：
受托人（签字）：受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。