威创股份:第五届监事会第九次会议决议

证券代码：002308证券简称：威创股份公告编号：2022-011
威创集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2022年3月28日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届监事会第九次会议，会议通知已于2022年3月22日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中聂伟才先生、高宾女士以通讯方式参加表决。会议由监事会主席聂伟才先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计资产提减值准备，更能公允地反映公司的资产状况，相关决策事项及程序符合《企业会计准则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会
2022年3月28日