华锦股份:第七届第十次董事会决议公告

股票代码：000059股票简称：华锦股份公告编号：2022-011
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十次董事会于2022年3月16日以通
讯方式发出通知，2022年3月29日以通讯方式召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
由于董事会成员的变更，公司董事会专门委员会也需作出相应调整，任期至
第七届董事会届满之日止。
（1）补选信虎峰先生为第七届董事会战略委员会委员；
（2）补选万程先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员；
（3）补选万程先生为第七届董事会审计委员会委员。
变更后具体情况如下：
*董事会战略委员会
主任委员：任勇强
委员：杜秉光、信虎峰、许晓军、姜欣
*董事会提名委员会
主任委员：高倚云委员：杜秉光、许晓军、张黎明、姜欣
*董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张黎明
委员：许晓军、万程、姜欣、高倚云
*董事会审计委员会
主任委员：姜欣
委员：董成功、万程、张黎明、高倚云
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《北方华锦化学工业股份有限公司关联交易管理制度》，该议
案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《北方华锦化学工业股份有限公司关联交易管理制度》。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年3月29日