青山纸业:九届十七次监事会决议公告

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-007
福建省青山纸业股份有限公司
九届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司九届十七次监事会于2022年3月15日发出通知，因疫情防控，本次会议于2022年3月25日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2021年度监事会工作报告》该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行股东大会的决议。监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易
所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、
公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2021年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》公司2021年财务决算报告将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度母公司实现净利润148684221.33元，公司母公司年初未分配利润-28556217.16元，年末可供全体股东
1证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-007分配的未分配利润108115203.75元，年末资本公积余额811107281.82元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年
(2021-2023年)股东分红回报规划》等规定，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金
转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害中小股东利益的情况，公司决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意该预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于固定资产报废的议案》
因技改需拆除部分房屋和设备，拆除建筑物不能使用，拆除设备无修复利用价值同意公司按相关制度规定作固定资产报废处理。本次报废设备40台、建筑物13幢，固定资产原值：
2607639.86元，已计提折旧：2307826.37元，净值：299813.49元。本次报废将影响公
司2021年利润-299813.49元。
监事会认为：公司本次固定资产报废符合《企业会计准则》和公司内部规定，报废决策程序符合《公司章程》及相关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于确认2021年度递延所得税资产的议案》
根据《企业会计准则》和公司关于“确认递延所得税资产的依据”的会计政策规定：“公司以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于按税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产”。基于遵循谨慎性原则，经对公司未来经营效益的预测（未来经济效益测算见附件），预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额不低于32800万元。故本报告期末以此为限额，按适用所得税税率25%计算，确认递延所得税资产8200万元。
监事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》关于确认递延所得税资产的依据的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司每半年度审议并披露募集资金存放与实际使用情况，并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。经审核，同意公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-007
九、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
经减值测试，报告期末，受原辅材料和能源成本上升等影响，测试发现部分产品的估计售价减去销售费用和相关税费的金额低于其账面库存成本。根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。为此，公司对2021年末的部分产成品计提存货跌价准备6091652.42元。另外，对2021年存货已销售或存货减值因素消失的，转销存货跌价准备3612765.87元。
监事会认为：(1)公司本次存货计提跌价准备事项目的是为了充分反映公司的资产状况，本次计提符合企业会计准则规定，符合会计谨慎性原则，计提方法合理、比例恰当，依据充分。计提后的公司2021年度财务报表能真实、客观地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。(2)公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提跌价准备，符合公司实际情况，本次跌价准备计提后能真实的反映公司2021年12月31日的资产状况。(3)上述存货跌价计提准备事项经公司九届十八次董事会审议通过，监事会经审核无异议，决策程序符合规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。
监事会认为：(1)公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高额度不超过人
民币9000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品是在确保公司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十一、审议通过《关于全资子公司拟建设制袋生产线项目的议案》
为进一步加快推进公司浆纸产业链延伸，开拓福建本省纸袋生产销售业务市场，借助公司的原料供应与客户渠道资源优势，巩固“青山”牌纸袋纸在本省乃至周边省份区域的销售业务稳步提高，并借助“新版限塑令”下工业纸袋的政策红利及新《水泥包装袋》生产标准实施为企业建设制袋生产线项目带来的机遇，同意公司全资子公司沙县青晨贸易有限公司拟投资建设两条全自动多用途复合材料包装制袋生产线，项目总投资4939.46万元。
监事会认为：公司本次投资事项符合公司及子公司实际发展需要，有利于培育公司及子公司新的利润增长点，子公司以自有资金及银行贷款进行投资，不会对上市公司财务状况产生重大影响。本次投资决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2022-007
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体情况详见2022年3月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn) 上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于全资子公司拟建设制袋生产线项目的公告》。
十二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
公司2022年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元，保险期限为1年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计单位和内部控制审计单位。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
十四、审议通过《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见 2022 年 3 月 29 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《2021年度社会责任报告》具体内容详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四(决算报告部分)、五、八、十二、十三项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
根据中国证监信息披露内容与格式准则、上海证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，公司监事会就公司2021年年度报告及其他重点关注事项发表了意见，具体详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司监事会关于公司2021年年度报告及其他重点关注事项的意见》。
特此公告福建省青山纸业股份有限公司监事会
2022年3月28日
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