丽江股份:2021年度股东大会决议公告

股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2022014
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2022年3月8日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年3月29日下午3:30；
2、网络投票时间为：2022年3月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统开始投票的时间为2022年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度
假酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份249964035股，占上市公司总股份的45.4901％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247275135股，占上市公司总股份的45.0008％。通过网络投票的股东5人，代表股份2688900股，占上市公司总股份的0.4893％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2688900股，占上市公司总股份的0.4893％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份2688900股，占上市公司总股份的0.4893％。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案1.00丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意249963435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案是否通过：是
提案2.00丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意249963435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案是否通过：是
提案3.00丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意249963435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案是否通过：是提案4.00丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告及其摘要
总表决情况：
同意249963435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案是否通过：是
提案5.00丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案
总表决情况：
同意249963435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2688300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案是否通过：是
提案6.00丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案
总表决情况：
同意249963435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2688300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案是否通过：是
提案7.00丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
总表决情况：同意249963435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案是否通过：是
提案8.00关于改选董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案
总表决情况：
同意249963435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2688300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案是否通过：是
公司独立董事在本次股东大会上作了《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度股东大会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2022年3月30日