精华制药:2021年年度报告

精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
精华制药集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年03月
1精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人尹红宇、主管会计工作负责人吴玉祥及会计机构负责人(会计主
管人员)赵丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一部分公司未来发展的展望部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以最新股本814180908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................11
第四节公司治理..............................................33
第五节环境和社会责任...........................................48
第六节重要事项..............................................57
第七节股份变动及股东情况.........................................66
第八节优先股相关情况...........................................72
第九节债券相关情况............................................73
第十节财务报告..............................................74
3精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有董事长尹红宇先生签名的2021年度报告。
二、载有公司法定代表人尹红宇、主管会计工作负责人吴玉祥及会计机构负责人赵丽签名并盖章的会计报表。
三、载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师陈莉、谢谦签名并盖章的公司2021年度审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
五、其他有关资料。
六、备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。
4精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
公司、上市公司、本公司、精华制药指精华制药集团股份有限公司南通公司指精华制药集团南通有限公司
亳州保和堂指保和堂（亳州）制药有限公司森萱医药指江苏森萱医药股份有限公司鲁化森萱指山东鲁化森萱新材料有限公司南通金盛昌指南通金盛昌化工有限公司南通药业指南通药业有限公司上海苏通指上海苏通生物科技有限公司季德胜科技指南通季德胜科技有限公司季德胜中药研究所指南通季德胜中药研究所有限公司金丝利药业指江苏金丝利药业股份有限公司
中美福源指中美福源生物技术（北京）股份有限公司万年长药业指江苏万年长药业有限公司东力企管指如东东力企业管理有限公司
南通东力指东力（南通）化工有限公司陇西保和堂指陇西保和堂药业有限责任公司
美国 Kadmon Holdings LLC 公司，Kadmon 在纽交所上市后更名为kadmon 指
Kadmon Holdings Inc南通森萱指南通森萱药业有限公司如东药业指精华制药集团如东药业有限公司苏欣医药指江苏苏欣医药有限公司苏欣护理院指宜兴苏欣护理院苏欣养护院指宜兴市苏欣养护院
焦作保和堂指保和堂（焦作）制药有限公司
北京国康指北京国康兄弟医药有限公司，现更名为北京国和本草医药有限公司报告期指2021年1-12月的会计区间
5精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
《公司章程》指精华制药集团股份有限公司章程国家药监局指国家药品监督管理局生态环境部指中华人民共和国生态环境部原环境保护部指原中华人民共和国环境保护部
6精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称精华制药股票代码002349股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称精华制药集团股份有限公司公司的中文简称精华制药
公司的外文名称（如有） JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD.公司的法定代表人尹红宇注册地址南通市港闸经济开发区兴泰路9号注册地址的邮政编码226005公司注册地址历史变更情况无
办公地址 南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场办公楼 A 幢 20-25 层办公地址的邮政编码226001
公司网址 www.ntjhzy.com
电子信箱 ntjh@jhoa.net
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王剑锋樊屹秋南通市崇川区青年中路198号国城生活南通市崇川区青年中路198号国城生活联系地址
广场办公楼 A 幢 23 层 广场办公楼 A 幢 25 层
电话0513-856091230513-85609158
传真0513-856091150513-85609115
电子信箱 it@jhoa.net fyq@jhoa.net
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室
7精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码 91320600138297660P公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名陈莉、谢谦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）1357868013.631281353324.605.97%1157389428.34归属于上市公司股东的净利润
160702159.91110993971.3144.78%-393617953.72
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
131160407.17100929700.2429.95%-419304865.47
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
305570854.59328218387.31-6.90%285382129.55
（元）
基本每股收益（元/股）0.19740.136344.83%-0.4835
稀释每股收益（元/股）0.19740.136344.83%-0.4835
加权平均净资产收益率7.40%5.64%1.76%-19.08%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）3198096241.823156027189.461.33%2941338590.70归属于上市公司股东的净资产
2235838542.502107504709.656.09%1849906867.35
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
8精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
截止披露前一交易日的公司总股本（股）814180908用最新股本计算的全面摊薄每股收益
支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1974
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入334493742.71306982702.52327532499.81388859068.59
归属于上市公司股东的净利润56677913.0249099697.0322623737.8332300812.03归属于上市公司股东的扣除非经
56467371.3646760967.57-9979418.4937911486.73
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额67386448.72116677295.5944414075.8577093034.43
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
9精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文非流动资产处置损益（包括已计提资产减-11921804.729300062.477103562.86值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
7007419.526966596.153849446.77
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金
4449280.444358490.57
占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及38761375.50-3351854.6121604874.81处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出26822.321024986.08-2501016.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目50135.70
减：所得税影响额6092398.674299577.662255304.82
少数股东权益影响额（税后）2688941.653984567.632114651.58
合计29541752.7410064271.0725686911.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
医药行业作为朝阳行业，一直以来稳步发展。根据国家统计局数据，2021年医药制造业的营业收入为29288.5亿元，同比增长20.1%。
（一）、中医药扶持政策逐步落地
国家对中医药发展一贯秉持扶持和促进的态度。进入到2021年，国家对于中医药愈加重视，多重利好政策逐渐明确并落地，给中医药领域的进一步高质量发展指明了方向。
2020年底，国家中医药管理局发布《关于印发中医药康复服务能力提升工程实施方案
（2021-2025年）的通知》，方案中指出：“到2025年，依托现有资源布局建设一批中医康复中心，三级中医医院和二级中医医院设置康复(医学)科的比例分别达到85%、70%，康复医院全部设置传统康复治疗室，鼓励其他提供康复服务的医疗机构普遍能够提供中医药康复服务。鼓励各省(区、市)通过改建、扩建等形式，依托中医和康复基础良好、技术力量雄厚的医院建设中医特色的康复医院，达到三级康复医院水平，到2025年，力争每省(区、市)1所”。
2021年10月27日，国家卫生健康委发布关于《开展康复医疗服务试点工作的通知》，在15个
省市率先开展试点工作，提出有条件的医疗机构积极提供中医药康复服务。国家层面对中医药康复的重视及推进，势必提升中医药在康复医疗中的应用程度，带动相关康复领域中成药的使用。
2021年2月9日发布的《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，
共涉及七方面28条政策，旨在更好发挥中医药特色和优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。2021年3月5日，国务院总理李克强向十三届全国人大四次会议所作《政府工作报告》指出，推进卫生健康体系建设。坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。从国家政策层面上再次奠定了中医药的重要地位。2021年6月17日国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》，再次强调推动中医药振兴发展实施中医药振兴发展重大工程。2021年12月31日，国家医疗保障局、国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，指出医保支持中医药传承创新发展是贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述，继承好、发展好、利用好中医药的具体措施。提出将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围，完善适合中医药特点的支付政策。
在各项利好政策的支持下，公司作为拥有多款独家中成药的企业，可与第三方机构密切合作，深入产品二次开发，研究增加产品适应症；强化中成药的独特临床价值，推动中药产品进入中西医结合诊疗方案；积极参与制定有中医特色的诊疗方案，不断巩固和加强公司主产品“五朵金花”的临床地位。
（二）、社会老龄化刺激用药需求
我国自2000年迈入老龄化社会之后，人口老龄化的程度持续加深。根据2021年5月公布的第七次全国人口普查结果，截至2020年11月1日零时，60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.90亿人，占13.50%；与2010年第六次全国人口普查相比，60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点，65岁及以上人口的比重上升4.63个百分点。从目前的趋势来看，未来中国老龄化速度会以较高斜率上升。“十四五”期间中国或进入中度老龄化社会，2030年之后65岁及以上人口占总人口的比重或超过20%，届时中国将进入重度老龄化社会。随着人口老龄化加速，生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现，群众用药需求持续增长。
11精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
公司生产的多款药品适应老龄化社会需求，对于老年患者健康管理具有较大帮助。例如，王氏保赤丸可调理老年人胃肠道，缓解便秘等症状；大柴胡颗粒可改善老年人“三高”问题；
金荞麦胶囊（片）可治疗老年人支气管炎等疾病；复方卡比多巴片可缓解老年人震颤麻痹等症状。未来，相关产品的市场需求将进一步增长。
（三）、慢病长期处方带来发展机遇
2021年3月24日，国家卫健委发布《关于做好当前慢性病长期用药处方管理工作的通知》，
8月12日正式印发《关于印发长期处方管理规范（试行）的通知》，要求长期处方适用于临床
诊断明确、用药方案稳定、依从性良好、病情控制平稳、需长期药物治疗的慢性病患者；地
方卫生健康行政部门应当根据实际情况，制定长期处方适用疾病病种及长期处方用药范围。
根据患者诊疗需要，长期处方的处方量一般在4周内；根据慢性病特点，病情稳定的患者适当延长，最长不超过12周。各地医保部门支付长期处方开具的符合规定的药品费用，不对单张处方的数量、金额等作限制，参保人按规定享受待遇。各地在制定区域总额预算管理时，应当充分考虑长期处方因素。该项工作的开展既为慢性病患者的诊疗提供了便利，也为聚焦于慢性病治疗的中成药带来了发展机遇。
公司生产的王氏保赤丸、金荞麦胶囊（片）、复方卡比多巴片等对于慢病患者有着不可或缺的作用。通过在学术推广过程中强调“足量足疗程应用可以给患者带来更多获益”，公司可以有效促进产品的临床应用。
（四）、中药集采带来挑战与机遇
中成药带量集中采购“靴子”落地。2021年12月21日，由湖北省牵头的19省（市、区）中成药省际联盟集采正式发布拟中选结果，药价降低明显。广东、山东也开始组织省际中药联盟集采。
中药集采是行业变化的大势所趋，带来挑战的同时也创造了机遇。公司正确预判行业形势，未雨绸缪，以充分的准备和积极的心态迎接新政策。一方面，公司不断加强学术品牌建设，扩大市场覆盖，优化市场结构，使更多医生和患者认可产品价值，以更广覆盖、更好口碑、更佳疗效防范降价风险。另一方面，公司积极选品，主动谋划集采条件下的新品发展策略，争取创造新的业务增长点。
（五）、“互联网+医疗健康”开辟发展新天地
“互联网+医疗健康”在国家层面得到认可，医药行业或迎来巨变。2021年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中指出，支持社会办医，促进“互联网+医疗健康”规范发展。3月25日，由国家发展改革委、中央网信办、教育部、工业和信息化部、国家卫健委、国家药监局和国家医保局等28个部门研究制定的《加快培育新型消费实施方案》正式公布，“积极发展‘互联网+医疗健康’”，引起广泛关注。
在新环境的影响下，公司积极布局“互联网+医疗健康”业务板块，与互联网医院、网上药店积极谋求合作，开辟发展新天地。
（六）、医保、基药目录调整危机并存
2021年12月3日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》正式公布，共计74种药品新增进入目录，11种药品被调出目录。调整后，国家医保药品目录内药品总数为2860种，其中西药1486种，中成药1374种。11月15日，国家卫健委就《国家基本药物目录管理办法（修订草案）》公开征求意见，基药目录调整已提上日程。医保、基药药品目录调整常态化后，进入目录的竞品将越来越多，行业竞争将更加激烈。与此同时，目录的动态调整为产品发展更替带来了更多的可能性。
公司积极迎变，一方面牢牢巩固已在目录内产品的市场地位，另一方面努力推动目录外产品跻身医保、基药行列。
（七）、医保支付改革深化带来挑战
12精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
2021年3月31日，国家医保局召开2021年医保支付方式改革试点推进会，部署疾病诊断相
关分组（DRG）付费、区域点数法总额预算和按病种分值（DIP）付费两个试点年度重点工作，30个DRG试点城市和71个DIP试点城市分批进入实际付费，确保2021年底前全部试点城市实现实际付费。试点工作如期完成、取得实效。11月26日，国家医保局发布《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》，从2022到2024年，全面完成 DRG/DIP付费方式改革任务，推动医保高质量发展。到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革成果；到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。12月9日，国家医保局发布《关于印发DRG/DIP付费示范点名单的通知》，在32个城市继续深入试点DRG/DIP付费，进一步总结改革成效，发挥引领示范作用。
医保支付改革从试点转为全面辅开，为产品临床使用尤其是医院内使用提出挑战。具有独特临床价值的独家中成药，需要加强宣传，并选择准确的适应症，提供性价比更高的冶疗方案，进入病种或病组临床路径，满足中西医结合用药需求，方能获得更广阔的市场。
（八）、强力执法升级合规要求
2021年4月14日，国家卫健委、国家市场监管总局、国家医保局、国家中医药管理局、国家药监局、中央军委后勤保障部卫生局联合发布《关于开展不合理医疗检查专项治理行动的通知》，旨在通过开展专项治理行动，严肃查处违反相关法律法规、诊疗技术规范、损害人民群众利益的不合理医疗检查行为，进一步规范医疗行为，提高医保基金使用效率。4月27日，国家卫健委等九部委发布《2021年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》，旨在纠治医药购销领域和医疗服务中的不正之风，促进医疗行业健康发展。11月16日，国家卫健委会同国家医保局、国家中医药管理局，又发布《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》。尤其是2021年4月扬子江药业涉嫌“价格垄断”被重罚，彰显了国家整治医药行业不正之风、非法行为的决心和力量，也是用鲜活的案例警示市场主体自我检查对照，避免重蹈覆辙。
持续强化的执法力度及合规管控，敦促公司不断健全完善合规管理体系，对公司的发展质量和水平提出了更高的要求。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。
（二）主要产品及其用途主要类别主要产品产品功能或用途
中成药制剂王氏保赤丸用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、
喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、
大便秘结、四时感冒以及脾胃虚
弱、发育不良等症。成人肠胃不清、痰食阻滞者亦有疗效。
13精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
季德胜蛇药片具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治毒蛇、毒虫咬伤外，还具有消炎、抗菌、祛肿、化腐生肌、
改善微循环、调节机体免疫力等作用，对病毒感染、细菌感染、免疫缺陷等疾病疗效独特。
正柴胡饮颗粒用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒
咳嗽、四肢酸痛等症，适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感染等疾患
中药材及中药饮片当归、白芍等当归具有补血活血等功效，不同中药材及饮片具有不同的功效。
化学原料药及中间体苯巴比妥具有镇静、安眠、抗惊厥和抗癫痫作用氟尿嘧啶抗肿瘤作用化工医药中间体二氧六环含氧杂环类化工医药中间体
甲基肼用来生产头孢曲松钠、氟喹诺酮
类抗菌药、替莫唑胺等原料药及农药所需的化工医药中间体
（三）经营模式
1、采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、比价采购等，公司对供应商实行准入制度，由采购部门、质量管理部门等依照GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库使用。
2、生产模式：公司销售部门编制销售计划，生产部门根据销售计划、库存情况等制定相
应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家食品药品监督管理局批准的质量标准和工艺进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。
3、销售模式：公司向医药商业公司销售药品，医药商业公司将产品销售到医疗机构或药店，公司中成药销售采用专业化的学术推广为主的销售模式，公司参加各个省份的药品招标，中标后进入药品集中采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。
三、核心竞争力分析
（一）、独家产品品种优势
公司中成药产品中王氏保赤丸、季德胜蛇药片为独家品种，且王氏保赤丸和季德胜蛇药片曾被列为国家中药保密品种，其中季德胜蛇药片被列为绝密；正柴胡饮颗粒仅公司与中国
14精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
中医科学院实验药厂持有生产批件。以上三种药物均被评为2015、2016年江苏省名牌产品，且正柴胡饮颗粒剂、季德胜蛇药片被列入《国家基本药物目录》（2018版）。
王氏保赤丸为国家机密级工艺、配方，为国家级非物质文化遗产，是根据清代南通名医王臚卿祖传九世秘方，并由其嫡孙、王氏第19代传人、首届国医大师、中国中医方剂学创始人、北京中医药大学终身教授王绵之先生监制的纯天然中药胃肠动力药。并被北京大学、美国哈佛医学中心进一步证实了其能够调节肠道菌群而双向调节胃肠功能。临床主要用于儿童、成人消化系统疾病及儿童呼吸系统疾病，被列入由中华中医药学会主编的《中医临床诊疗指南释义》，用于治疗儿童小儿厌食症，2018年被列入江苏省流感诊疗方案，2020年被列为江苏省疫病诊疗专家共识。
季德胜蛇药片为国家绝密级工艺、配方，是根据中国医学科学院特约研究员，著名蛇医专家季德胜祖传六世秘方研制而成，为国家级非物质文化遗产。其具有独特的解毒止痛功效，除了传统的抗蛇毒作用，还具有抗病毒、抗癌毒、镇痛及镇静作用，用于各类皮肤病及疼痛性疾病治疗，被列入由中华中医药学会主编的《中医临床诊疗指南释义》，用于治疗带状疱疹以及流行性腮腺炎。
正柴胡饮颗粒处方出自明代名医张景岳《景岳全书》解表平散代表方“柴胡饮”方，上世纪由中国中医研究院根据周恩来总理指示充分研究并开发的治疗感冒的中成药品种。先后获得了多项国家级奖项，曾为全国中医医院急诊科（室）必备中成药。2015年被列入由中华中医药学会主编的《中医临床诊疗指南释义》呼吸疾病分册中用于治疗外感发热、普通感冒及流行性感冒。
（二）、纵向一体化优势
公司紧跟“健康中国”国家战略，近几年通过强化内部管理、加快内生增长，通过实施并购重组、加快外延扩张，形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及中间体、生物制药及研发三大板块，产业布局横跨上游中药材加工、原料药制造到下游制剂加工等领域，促进公司跨越式发展。
（三）、良好的声誉优势
公司主要产品王氏保赤丸、正柴胡饮颗粒、季德胜蛇药片、金荞麦片、大柴胡颗粒等均
根据传统名医配方开发、经现代科学方法研制生产而来，是祖国传统医药宝库的奇葩，在江苏和周边华东地区有深厚的影响力和良好的口碑。同时公司拥有一批中药保护品种和有显著市场地位的特色化学原料药产品，长期以来十分注重对公司品牌的维护和培养，拥有众多忠实的终端消费者，并与一大批客户建立了良好稳定的供需关系，公司产品具备良好的品牌声誉。
（四）、质量管控优势
公司始终将产品质量的稳定和提升作为公司日常运营的关键目标，持续强化质量文化建设，通过产品、法规、质量工具、管理能力等全方位培训提升全员对产品质量水平的重视。
同时公司建立了一整套严格的产品生产质量保证体系，从源头原料药生产及中药材选取开始，至产品生产、研发管理、临床研究等，各个品种均制定了严格的符合中国药典及GMP生产要求的质量控制标准，并通过关键指标的控制，保证质量管理体系持续、稳定的运行。
公司苯巴比妥等5个品种已获得欧洲COS证书，氟尿嘧啶、保泰松等品种通过了美国FDA现场审计，产品质量控制能力得到欧美认证机构的认可。
（五）、企业文化优势
在多年的发展过程中，公司形成了良好的企业文化。以“献健康精品，兴中华药业”为企业理念，在“团结、务实、创新”的企业精神指引下，公司建立了一支高素质的管理和技术团队，其中大部分人员长期从事医药领域的管理、营销、研发等工作，对医药行业有着深刻的
15精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文理解，拥有丰富的行业经验，市场意识强烈，能够准确把握行业前沿态势。
公司秉持“让客户满意、让员工满意、让社区满意、让股东满意”的企业宗旨，严控生产质量，注重员工激励，重视品牌建设，强化内控管理，努力提高利润增长率，以满足客户、员工、社区、股东的需求。
四、主营业务分析
1、概述
2021年面对疫情的不断反复，精华制药集团全体员工开拓创新、迎难而上，有效开展各项工作，公司品牌影响力明显增强，运行质量明显提升。
报告期内，集团实现合并销售收入13.58亿元，同比增长5.97%，实现归属于母公司净利润1.61亿元，增长44.78%，实现经营性现金净流量为3.06亿元。报告期内完成的主要工作有：
1.生产平稳有序。2021年，集团公司及各主要生产公司全力做好常态化疫情防控工作，
积极应对能耗双控政策带来的影响，努力克服原料价格持续上涨、出口受疫情影响等各种不利因素，根据销售情况及时调整生产计划，有序组织生产活动。
2.销售提质增量。在制剂销售上，持续深化制剂营销改革，通过销售人才培养基金激励
细则、青训班等方式加强人才队伍建设。大力拓展招商工作，寻找优质代理商团队，迅速拓展市场。以连锁药店为突破口，发展零售业务。加强商业客户管理及市场秩序监管，避免营销风险的发生。以“五朵金花”为主题，通过短视频、公众号等平台加强宣传工作，王氏保赤丸进入国家非遗后，首列印有“中国国家非遗制作技艺王氏保赤丸”号动车始发，产品知名度进一步提升。主产品王氏保赤丸完成销售收入1.4亿元，同期增长38%，季德胜蛇药片完成销售收入1.04亿元，同期增长4.6%。在原料药销售上，公司敏锐洞察市场变化并迅速作出反应，一是在国内存量市场寻求突破，建立快速灵活的价格调整机制，积极抢抓原料药市场份额；
二是推动改性聚甲醛、共聚甲醛及基脚料贸易、氯酯、氟酯增量产品的市场开拓；三是提前
做好二氧六环、二氧五环在替代溶剂领域的市场布局。在生物药销售上，金丝利药业调整销售结构，聚焦主业，着重抓白介素-2、胸腺五肽、氢溴酸右美沙芬、兰索拉唑等高毛利产品的销售。在中药材销售上，亳州保和堂增强老客户交流和新客户开拓，成功开发了多家医院客户。陇西保和堂逐步开展线上销售业务。
3.重点工作序时推进。一是王氏保赤丸制作技艺成功入选国家非遗及南通老字号。王氏
保赤丸制作技艺被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录，同时被第二批南通老字号收录，极大提升了公司产品的知名度与美誉度。二是加大应收账款清理力度。三是资本运作取得进展。江苏森萱成为北交所首批66家上市企业之一；江苏万年长药业有限公司24.8741%股权通过南通市公共资源交易平台转让完成；公司持有美国KADMON股票完成要约收购。四是宁夏森萱氟系列、氯系列项目新建，通过了安全竣工验收和环保批复并取得了安全生产许可证。五是有序推进相关重点基础设施改造。南通公司西三废扩容项目土建工程已完工。如东东力改造甲类仓库（部分）为危废仓库通过验收，两个甲基肼车间的大检修以及部分公用工程的改造已完成。亳州保和堂进蒸汽管道改造和污水处理系统升级改造，增加了1000吨浮流式沉淀池，提升了污水处置能力。六是鲁化森萱的二氧五环扩产项目已完成竣工验收，建成后二氧五环年产量将由3000吨提升至6000吨。七是陇西保和堂布局有机基地建设。严格按照有机标准化生产管理，并对陇西、岷县、渭源基地的当归、黄芪、党参产品通过了囯内有机认证、美国有机认证。
4.合规运营持续深化。在质量管理方面，全年未发生重大质量事故，无质量原因退货，
市场抽检合格率为100%。2021年质量管理工作紧紧围绕集团的运营目标开展，各子公司的质
16精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
量工作均能够按照GMP和ISO要求进行。制剂生产公司通过了工业企业质量信用AA级现场评审。在安全生产方面，全年实现死亡、重伤事故为零；火灾、爆炸事故为零；职业病、急性中毒事故为零的安全目标。层层落实安全生产责任制，建立完善安全责任清单，形成安全生产“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系。加大隐患治理力度，建立精华制药集团监控中心，充分发挥视频监控对各分、子公司的监管作用。采用不定期组织开展安全督查，四不两直安全检查、安全夜查等方式，以问题为导向，促进、督促各子、分公司强化落实主体责任。开展安全生产“五星班组”创建活动，提升本质安全度。在环保运行方面，加大废气、废水的监测、检测力度，及时对固废进行转移并初步开展了垃圾分类工作，改善了治理设施安全、环保运行质量。
5.基础管理全面增强。一是完善制度建设，促进集团内部管理的规范性。报告期内完成
内控制度修订26项，新增制度10项。二是通过招标比价、税收优惠政策争取，拓宽融资渠道等措施实现降本增效。三是加强了信息化建设力度，推进并实施了兴业银行银企直联+票据池工作。四是加强队伍建设。持续推进党委一号工程，成立了人才发展千万激励基金，用于支持人才的引进、培养。实施青蓝工程，继续开展以师带徒、专业技能培训、技能比武等工作，提高员工素质和技能；通过技能等级认定、职称自主评定畅通技术技能人员成长渠道，加强人才职业规划工作。实施激励工程，通过以岗定薪、以聘定薪、以技定薪调整优化企业内部分配结构，使关键岗位、艰苦岗位、高素质紧缺人才的薪酬水平适当提高上去。
6.研发创新稳步推进。在中成药研究方面，加强王氏保赤丸二次开发，顺利召开王氏保
赤丸临床研究总结会，与会16家中心消化领域专家一致肯定王氏保赤丸治疗成人功能性消化不良的有效性和安全性；完成王氏保赤丸说明书中增加不良反应等内容的补充申请工作以及王氏保赤丸延长有效期至30个月的资料整理及注册申报工作。上海中医药大学完成大柴胡颗粒对小鼠肝外胆汁淤积模型的保护作用及机制研究的部分试验。在专利申报方面，集团母公司申报专利5项，金丝利申报8项实用新型专利，江苏森萱申报44项专利，南通公司获批江苏省博士后创新实践基地。在完善企业自主创新机制方面，集团设立千万人才激励基金，明确创新奖励政策。江苏森萱成立知识产权银行，提高全员创新动力，提升公司创新能力。
7.党的建设卓有成效。一是落实全面从严治党，强化廉洁责任分解。二是加强廉洁警示教育。三是积极配合“三位一体”联合巡察。四是抓实党史学习教育。五是创建党建品牌体系，夯实党建基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1357868013.63100%1281353324.60100%5.97%分行业
医药工业1245611212.6791.73%1172768363.2791.53%6.21%
医药商业及其他112256800.968.27%108584961.338.47%3.38%分产品
17精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
中药制剂401736317.5129.59%381592745.0329.78%5.28%化学原料药及医药
287123585.6321.15%326332631.3325.47%-12.02%
中间体
化工医药中间体386097653.7228.43%325737800.4025.42%18.53%
中药材及中药饮片94655162.466.97%73630598.125.75%28.55%
其他188255294.3113.86%174059549.7213.58%8.16%分地区
国内1236505204.4191.06%1139969863.9688.97%8.47%
国际121362809.228.94%141383460.6411.03%-14.16%分销售模式
经销1357868013.63100.00%1281353324.60100.00%5.97%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
医药制造业1245611212.67635078518.7049.01%6.21%11.37%-2.37%
医药商业及其他112256800.9690606337.6819.29%3.38%-1.58%4.08%分产品
中药制剂401736317.5196525566.2575.97%5.28%-7.25%3.24%化学原料药及中
287123585.63137663025.8552.05%-12.02%-18.02%3.51%
间体
化工医药中间体386097653.72248062158.4635.75%18.53%31.68%-6.42%中药材及中药饮
94655162.46104251330.88-10.14%28.55%44.67%-12.27%
片
其他188255294.31139182774.9426.07%8.16%7.17%0.68%分地区
国内1236505204.41642555988.1148.03%8.47%13.59%-2.35%
国际121362809.2283128868.2731.50%-14.16%-14.00%-0.14%分销售模式
经销1357868013.63725684856.3846.56%5.97%9.57%-1.75%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
18精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量袋/瓶2017791621114024-4.43%
中药制剂生产量袋/瓶1847618420797997-11.16%
库存量袋/瓶13358243037556-56.02%
销售量吨13337.3711003.9121.21%
化工医药中间体生产量吨13420.3610542.1527.30%
库存量吨1254.9911727.08%
销售量吨454512-11.33%化学原料药及中间
生产量吨486494-1.62%体
库存量吨16813623.53%
销售量吨259825501.88%
中药材及中药饮片生产量吨2654191838.37%
库存量吨9649086.17%
销售量盒/瓶1854063218908053-1.94%
生物制药及其他生产量盒/瓶1793117320024162-10.45%
库存量盒/瓶25344893143948-19.39%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
公司中药制剂库存量下降56.02%，主要原因系公司母公司强化生产管理，稳固主要品种销售规模，产品结构调整所致；中药材及中药饮片生产量增长38.37%，主要原因系子公司陇西保和堂黄芪产量增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业分类行业分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
中药制剂直接材料69214805.4072.51%76711117.6673.71%-1.20%
中药制剂直接人工及附加9771600.0010.24%9278295.818.92%1.32%
19精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
制造费用、水电
中药制剂16472477.3017.26%18082311.2117.37%-0.11%汽化学原料药及中
直接材料63214861.4745.92%87693135.6452.22%-6.30%间体化学原料药及中
直接人工及附加11591226.788.42%12393246.677.38%1.04%间体
化学原料药及中制造费用、水电
62856937.6045.66%67843789.3540.40%5.26%
间体汽
化工医药中间体直接材料161947913.1966.22%109334752.1258.04%8.18%
化工医药中间体直接人工13330484.235.45%12151970.586.45%-1.00%
化工医药中间体制造费用69279400.4328.33%66897049.3035.51%-7.18%中药材及中药饮
直接材料97110428.0993.15%63507697.1888.13%5.02%片中药材及中药饮
直接人工2183460.662.09%2073913.942.88%-0.79%片中药材及中药饮
制造费用4957442.144.76%6478651.398.99%-4.23%片
生物制药及其他143753819.10100.00%129874324.84100.00%0.00%说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
根据公司子公司南通季德胜科技有限公司2021年10月8日股东会决议，南通季德胜科技有限公司出售持有的上海季德胜日用品有限公司全部股权，并已于2021年12月完成股权转让。
自2021年12月起不再纳入合并范围。
根据公司子公司精华制药集团南通有限公司2021年11月12日股东会决议，拟注销其控股子公司精华制药集团如东药业有限公司，并已于2021年12月完成注销登记。自2021年12月起不再纳入合并范围。
公司子公司宜兴苏欣养老产业发展有限公司于2021年7月设立无锡苏欣老年病医院有限公司，截至2021年12月31日，尚未出资经营。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
20精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
前五名客户合计销售金额（元）193416612.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户155780973.394.11%
2客户244034742.383.24%
3客户343860191.813.23%
4客户429438070.862.17%
5客户520302633.771.50%
合计--193416612.2114.24%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）94638109.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商131865044.305.62%
2供应商226167398.144.61%
3供应商315468499.092.73%
4供应商411168141.551.97%
5供应商59969026.551.76%
合计--94638109.6316.69%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用215020176.81177083960.9721.42%
管理费用137615647.29125265599.409.86%
21精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
主要原因系报告期内公司存款收益
财务费用548671.6016717725.14-96.72%
增加、偿还银行借款利息减少所致主要原因系报告期内公司研发投入
研发费用74757533.8952052859.0043.62%增加及因项目调整研发投入费用化所致
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响在上海长海医院李兆申院士
的亲自参与下，顺利召开王开展王氏保赤丸治疗成王氏保赤丸治疗成氏保赤丸临床研究总结会。
人功能性消化不良的循拓宽产品市场，增强产品竞人功能性消化不良已基本完成。与会16家中心消化领域专证医学研究，为指导临争力。
的临床研究家一致肯定王氏保赤丸治疗床用药提供的依据。
成人功能性消化不良的有效性和安全性。
目前已经取得组长启动王氏保赤丸治疗婴验证王氏保赤丸治疗婴幼儿王氏保赤丸治疗婴单位广州市妇女儿幼儿功能性消化不良综功能性消化不良综合征的有
幼儿功能性消化不童医疗中心的伦理拓宽产品市场，增强产品竞合征的临床试验，为指效性和安全性。形成王氏保良综合征的临床试批件，完成试验药品争力。
导临床用药提供的依赤丸治疗婴幼儿功能性消化验研究制备和编盲设计等据。不良综合征的专家共识。
工作。
研究表明王氏保赤丸对肠道深入研究王氏保赤丸的王氏保赤丸的药菌群具有双向调节作用。大进一步验证产品的有效性和药理作用，评价其安全已完成理、毒理作用研究鼠连续给药30天未见明显安全性。
性。
的毒副作用。
研究结果证明王氏保赤丸可改善急性酒精造成的醉酒现
王氏保赤丸对急性探讨王氏保赤丸对急性象，有一定解酒作用；可改酒精损伤小鼠醒酒酒精损伤小鼠醒酒护肝/善酒精造成的急性肝、胃和拓宽产品市场，增强产品竞已完成
护肝/胃作用及机胃的作用及其机理研肠道损伤，对肝脏、胃和肠争力。
制探讨究。道有一定保护作用，并能改善肝脏中脂质堆积，减少脂肪肝的发病几率。
季德胜蛇药片治疗急性痛风
季德胜蛇药片二次拓展季德胜蛇药片新的拓宽产品市场，增强产品竞上市后再评价性关节炎随机对照双盲研究开发研究临床适应症。争力。
及机制初探。
中药经典方开发出符合"经典名方"
《JHJDF-001》颗粒 颗粒剂国家注册申报技 小试 开发出新产品。 形成公司新的经济增长点。
开发研究术要求的产品。
22精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
考察大柴胡颗粒对小鼠肝外胆汁淤积的影响及
大柴胡颗粒二次开改善作用机制，为大柴明确作用机理，为指导临床拓宽产品市场，增强产品竞小试
发胡颗粒保肝利胆、治疗用药提供依据。争力。
胆囊炎适应症的学术推广提供技术支持。
进入一期临床研究拓宽产品市场，增强产品竞倍他替尼进入创新药物研发领域开发出新产品。
阶段争力。
丙硫氧嘧啶片质量达到与原研药质量与疗
达到与原研一样的质量与疗提高产品质量，增强产品竞与疗效一致性评价效均一致的高质量的丙已完成注册申报效。争力。
研究硫氧嘧啶片仿制药。
盐酸苯海拉明片质达到与原研药质量与疗
达到与原研一样的质量与疗提高产品质量，增强产品竞量与疗效一致性评效均一致的高质量的盐已完成中试效。争力。
价研究酸苯海拉明片仿制药。
苯巴比妥片质量与达到与原研药质量与疗
达到与原研一样的质量与疗提高产品质量，增强产品竞疗效一致性评价研效均一致的高质量的苯已完成中试效。争力。
究巴比妥片仿制药。
通过西莱美的处方、工优化处方工艺；对比西莱美
艺再研究，进一步提高西莱美上市后再评与美多巴治疗早中期原发性提高产品质量，拓宽产品市产品质量；同时开展西上市后再评价
价研究帕金森病患者的疗效、安全场，增强产品竞争力。
莱美上市后的临床再评性及运动并发症的差异。
价。
解决二氧六环制备工艺结合催化剂循环连续催化反
二氧六环高效能连中转化率、选择性低，已结题应精馏工艺，提高生产效率，实现环境、经济效益双赢。
续化合成方法三废高等问题降本增实现绿色化生产。
效，提质增效利托那韦中间体
进行工艺优化，降本节控制反应条件，提高反应转解决三废问题，节能环保，BDH 一步法合成 中试
耗、节能减排化率。节约成本。
方法研究
提高扑米酮总收率，去除重扑米酮工艺及质量新技术的开发，降本增已结题金属杂质，降低三废，减少提高公司产品竞争力研究开发效提质三废处理成本。
保泰松新工艺的开发；
高效单晶型制备工艺技提高产品收率10%以上，实实现绿色、安全、高效的生保泰松制备工艺的术；以保泰松为原料的中试现溶剂的循环套用，减少三产，提高保泰松的市场竞争绿色化及晶型研究琥布宗新路线的设计与废排放。力。
开发公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）183335-45.37%
23精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
研发人员数量占比14.50%18.87%-4.37%
研发人员学历结构——————
本科125221-43.44%
硕士2328-17.86%
其他3586-59.30%
研发人员年龄构成——————
30岁以下2425-4.00%
30~40岁9698-2.00%
其他63122-48.36%公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）68409578.4754821199.7824.79%
研发投入占营业收入比例5.04%4.28%0.76%
研发投入资本化的金额（元）2645918.582768340.78-4.42%资本化研发投入占研发投入
3.87%5.05%-1.18%
的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计1469605315.671326127819.9810.82%
经营活动现金流出小计1164034461.08997909432.6716.65%经营活动产生的现金流量净
305570854.59328218387.31-6.90%
额
投资活动现金流入小计413421801.7498550649.21319.50%
投资活动现金流出小计482392654.96221958414.21117.33%投资活动产生的现金流量净
-68970853.22-123407765.00-44.11%额
筹资活动现金流入小计73268000.00454720793.34-83.89%
24精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
筹资活动现金流出小计249481940.59374945856.50-33.46%筹资活动产生的现金流量净
-176213940.5979774936.84-320.89%额
现金及现金等价物净增加额59269486.61278987159.31-78.76%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
投资活动现金流入增加319.50%，主要原因系报告期内处置投资收回现金较多所致；投资活动现金流出增加117.33%，主要原因系报告期内子公司购买理财产品较多；筹资活动现金流入减少83.89%，主要原因系去年同期子公司森萱医药公开发行股票新增募集资金较多所致；筹资活动现金流出减少33.46%，主要原因系报告期内公司偿还银行借款较去年减少较多所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期期内公司经营活动产生的现金流量净额为305570854.59元，实现的净利润为139959133.57元，主要原因为报告期内计提了12854561.97元的信用减值准备，计提了28575199.12元资产减值准备，计提了96365221.62元固定资产折旧，存货增加了31094191.15元，经营性应付项目减少56470851.66元，具体详见第十节财务报告之七合并财务报表项目注释79现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-666298.23-0.37%出售参股公司否
出售美国 KADMON 公司
公允价值变动损益32102247.4217.95%否股票
资产减值-28575199.12-15.97%存货、固定资产减值否
营业外收入258937.200.14%否
营业外支出1876755.511.05%固定资产处置否
材料销售收入5358923.333.00%销售零星原材料、包装物是
加工费等16053787.278.97%提供加工服务收入、租金等是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例
25精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
651592564.0
货币资金20.37%581318648.6018.42%1.95%
9
213685445.9
应收账款6.68%235441378.347.46%-0.78%
4
合同资产0.00%0.00%
323123183.7
存货10.10%307778662.669.75%0.35%
7
投资性房地产52914.550.00%63849.910.00%0.00%
长期股权投资0.00%77531489.332.46%-2.46%
1103761098.
固定资产34.51%936875868.1729.69%4.82%
37
在建工程59355083.921.86%273692705.638.67%-6.81%
使用权资产5935097.810.19%6034631.700.19%
短期借款68781555.562.15%76567847.782.43%-0.28%
合同负债30428052.500.95%16288858.770.52%0.43%
长期借款0.00%120000000.003.80%-3.80%
租赁负债3880555.300.12%4976461.160.12%境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产
1.交易性金融
114743824.629276852.4400000000.330662953.213357723
资产（不含衍
840053.59生金融资产）
4.其他权益工20993016.
23242447.702249431.60
具投资10
137986272.329276852.4400000000.332912385.234350739
上述合计
840013.69
金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
26精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目金额受限制的原因
货币资金13201070.61定期存单利息、银行承兑汇票保证金
应收票据3500000.00质押用于开具银行承兑汇票
应收款项融资25709052.00质押用于开具银行承兑汇票
固定资产332623059.67借款抵押
无形资产35616642.73借款抵押
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
27精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用是否按计划如本期初股权出期实起至出
售为上施，如售日该所涉及市公司与交易未按计交易价股权为出售对股权出是否为的股权交易对被出售贡献的对方的划实披露日披露索出售日格（万上市公公司的售定价关联交是否已方股权净利润关联关施，应期引元）司贡献影响原则易全部过占净利系当说明的净利户润总额原因及
润（万的比例公司已
元）采取的措施《证券时报》、美国巨潮资赛诺菲2021年2021年KADM 5538.0 增加公 要约收 按期完 讯网
（SNY. 11 月 10 2450.8 否 无 是 11 月 16ON 公 3 司利润 购 成 （www.US） 日 日
司股票 cninfo.c
om.cn)中美福《证券中美福源生物时报》、源生物技术巨潮资技术2021年2021年（北较小协议转按期完讯网（北04月13577.9149.65否无是04月15京）股 让 成 （www.京）股日日
份有限 cninfo.c份有限
公司股 om.cn)公司权江苏万《证券江苏启年长药2021年2021年时报》、
宸新材6939.8挂牌转有重大按期完
业有限11月03-692.29较小是是11月04巨潮资料有限7让影响成公司股日日讯网公司
权 （www.
28精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
cninfo.c
om.cn)《证券时报》、江苏森上海苏
2021年2021年巨潮资
萱医药通生物协议转按期完
12月14862.42308.06较小否无是12月15讯网
股份有科技有让成日 日 （www.限公司限公司
cninfo.c
om.cn)
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润保和堂（亳中药材及中
501033945.-19377877491317043.2-74274057.-74429883.
州）制药有限子公司药饮片生产23647万元
95.9074595
公司销售江苏森萱医原料药及医
42691.834120286451106663128563542863.158247176.137920556.
药股份有限子公司药中间体生
万元3.387.85150265公司产销售江苏金丝利
生物制药产15947.5867364783641.218714641.174730925.-12659900.-13533658.药业股份有子公司品生产销售万元6343560176限公司陇西保和堂中药材及中
69387543.6-39562959.22500698.1-24433814.-24433114.
药业有限责子公司药饮片生产6000万元
04564545
任公司销售如东东力企
346813306.327311023.116584720.23658425.820611335.2
业管理有限子公司企业管理1790万元
02729380
公司报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响上海苏通生物科技有限公司出售给江苏森萱较小主要控股参股公司情况说明
为有效解决子公司江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“森萱医药”）与子公司上海苏
通生物科技有限公司潜在同业竞争问题，促进森萱医药原料药板块业务的发展和壮大，进一步优化森萱医药原料药板块的布局，实现资源充分利用，确保国有资产保值增值，公司于2021年10月25日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于将苏通公司股权出售给
29精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文子公司森萱医药的议案》，公司将苏通公司100%股权出售给子公司森萱医药。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司深入贯彻《关于促进中医药传承创新发展的意见》精神，聚焦“五朵金花”传世中药主业为主，特色化学原料药及化学制剂为辅的“双轮驱动”的发展战略，依托品牌力和渠道力，致力于成为以传世中药为核心特色的全国现代医药企业。
中成药：以学术推广为抓手，以三个终端建设为渠道，以与医联体、学会媒体合作为载体，以提高药品质量标准为保障，加快两个非遗产品品牌宣传和适应症的拓展，做大王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒、大柴胡颗粒、金荞麦片五个传世中药品种。
中药饮片：推进实施“集中加工+集中仓储+集中贸易”的道地中药材规模化无硫加工，聚焦半夏、亳白芍、亳白术、亳菊花等核心品种的加工经营，开展道地中药材的集中贸易；开展陇西有机种植基地建设，着重当归、党参、黄芪药食同源产品的加工经营。
原料药：抢抓国家对化工园区整顿的机遇，做好公司化学原料药及中间体的产业布局；
推进一增一减战略布局，增加高端原料药生产销售比例，降低化工原料和中间体的比重；充分利用DMF注册制，开发1-2个国内已上市的仿制药实现传统原料药向高端仿制药转型升级；
形成1个单体规模超亿元品种。
化学药：以精华特色西药品种为基础，打造西莱美片、苯巴比妥片、丙硫氧嘧啶片三个经典药品，潘生丁片、去痛片、吡罗昔康片三个特色药品。
（二）2022年工作计划
（1）2022年工作思路及目标任务
2022年紧扣集团“十四五”规划及“双轮驱动”发展战略，落实国企改革三年行动方案各项要求，树立“进中有稳、协调推进”的工作总基调，在市场营销、品牌建设、研发创新、队伍建设等方向持续发力；围绕国际国内双循环战略，大力实施中成药走出去及原料药拓市场工程，练内功、打基础、求突破，在全市医药发展中争当排头兵。
（2）2022年重点工作计划
1.抓营销，深化改革求实效。制剂销售上：一是进一步深化营销体制改革，加强对代理
商的管理，强化市场开发与上量，加强对基层营销人员的培训，建设零售队伍，发展线上平台业务合作。二是实施中成药走出去战略，抓住政策机遇在澳门注册医药商业公司，打通公司产品在澳门以及葡语国家注册销售的渠道。三是根据相关意见要求，进一步完善王氏保赤丸评价标准，通过加强相关政策影响力，做好国家“100个疗效独特的中药品种”申报工作。四是推进中成药试水集中采购，深入研究药品采购准入政策，分析独家品种降幅与中选率及报价策略，开展报量、报价等一系列工作，为公司主品种参与集中采购积累更多的实战经验。
原料药销售上：重点关注苯巴比妥等原料药、二氧六环等化工产品，及时走访客户、了解竞争对手动态，出现异常情况及时制定出切实可行的应对策略；对新品种氯酯、氟酯、改性聚甲醛，要借助目前的销售平台做好“老帮带”；提前做好二氧六环、二氧五环在替代溶剂市场的调研和推广，在增量销售上找亮点；在双控限产形势下，确保重点产品的生产和销售
30精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
并根据市场情况及时调整销售价格；跟踪出口产品的动态，制定合理的销售策略和定价政策，确保2022年在国际市场取得突破；密切关注化工原料市场动向，提前作出预判，确保原料供应。生物药销售上：继续抓好高毛利品种甘草酸二铵、酚磺乙胺、右美沙芬和大规格白介素2的销售工作，提升盈利能力；积极参与各省市集采，以价换量，争取在公立医院的空白区域做增量；维系好外贸老客户，确保销量稳中有增，同时对新开拓的客户做好跟单工作；抓好外贸品种注册工作，为将来打下良好基础。中药材销售上：以市场需求为导向，以销定产，聚焦优势产品，优化产品结构。日化品销售上：对原有产品线进行梳理、收缩，重新定位以突出“季德胜”品牌为主线的产品线，进一步聚焦季德胜蛇药片配方的核心价值。围绕431抑菌液、经典植物方健肤水以及现有日化产品的收缩聚焦升级作为主线，强化品牌、迎合国货消费理念的升级。
2.抓项目，以点带面提效能。一是加快设备技改进程，投资自动盒装生产线，提高大柴
胡颗粒质量稳定性与成品率，优化精血补片的工艺降低崩解时限，控制微生物水平。二是推进南通公司环保设施二期中生化池扩容项目，论证并推动二氧六环扩产项目的实施，投资公斤级洁净区项目（精烘包）及附属工程。三是鲁化森萱新建年产3000吨三聚甲醛切片项目。
四是东力公司对双电源回路及车间配电房和自动化仪表橱进行搬迁改造。五是亳州保和堂完成参与国家重点研发计划“中药材净切制关键技术与智能设备研究及应用”项目的四个课题研究。
3.抓研发，创新发展求突破。采用自主开发与产学研合作相结合的研发模式，继续加强
公司主要经典产品二次开发工作、相关品种一致性评价工作，引进一个原料+制剂的高端仿制药。江苏森萱目标建立一所高标准的研发中心，并自主开发1个创新药，完成第二个新药的注册并推动第三个新药申报的启动，争取早日验证后投入大生产；推动南通公司、宁夏森萱国家级专精特新企业的申报工作。南通东力拟采用水合肼与甲醇直接合成甲基肼工艺，降低产品成本。江苏金丝利计划在下一轮集采前完成注射用阿奇霉素、注射用泮托拉唑钠、注射用兰索拉唑和注射用更昔洛韦的一致性评价工作。季德胜科技围绕季德胜蛇药片原方、植物方，进行二次剂型的开发升级，在立足功效的基础上，以提升消费者体验为主线进行升级换代。
4.抓管理，全面规范提质量。全面实施卓越绩效管理，守住质量、安全合规底线，做好
公司发展的基础保障。注重提升安全标准化质量，着力完善和落实日常安全管理长效机制。
实抓班组基层安全管理，建设班组标准化管理体系。通过评比和考核手段，全面推动班组安全文化建设，推进6S体系。推进安全生产责任落实，统筹安全生产与企业经济同步协调发展，将合规性管理考核全面纳入对子公司绩效考核，严重问题一票否决。加强人才管理，重点推进销售、技术研发、管理人员队伍的建立与培养工作，将人才引进和人才培养相结合，各部门制定相应计划，开展分层次、分类别、内容丰富、形式多样的培训。进一步落实全员绩效考核机制，坚持绩效导向、奖优罚劣，奖勤罚懒，既增加员工的收入，又适当向优秀者、优秀部门倾斜，鼓励员工长期稳定地为公司提供服务。优化公司中长期激励机制，按照上市公司要求，研究、制定、推行股权激励实施方案。
5.抓党建，驰而不息管大局。进一步压实工作责任，提升党建主业意识。坚持党建工作
与生产经营深度融合，制定全年党建工作计划，梳理工作内容。进一步加强队伍建设，提高工作能力。组织党员干部进一步强化理论学习，并严格规范党内组织生活，认真落实“三会一课”、民主评议党员等组织制度，进一步增强党员队伍的党性、执行力和战斗力；常态化开展好支部书记培训和党规党纪教育培训等工作；强化部门力量，注重对青年人员的培养，配齐人员，并进一步梳理部门岗位职责，明确责任分工，促进工作高效开展。进一步坚定理想信念，抓好意识形态责任落实，时时关注，处处留意，及时发现问题隐患，强化引导管控。进一步深化“一核两单三基四法”党建工作体系和“融心精进”党建品牌工作，配合纪委常态化做好全面从严治党、党风廉政建设工作的开展。
31精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用谈论的主要内接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资调研的基本情况索引料了解公司发展详见公司2021年12月信达澳银基金、战略、行业现
2021年12月28公司二十三楼28日披露于巨潮资讯
实地调研机构睿扬投资、国盛状、产品用途、日会议室网的投资者关系活动
资管、丹羿投资公司发展情况记录表等
32精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关
法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
（一）资产完整情况。公司拥有的资产独立完整，具备与生产经营有关的生产系统、辅
助生产系统和配套设施；公司合法拥有与生产经营有关的其他土地、厂房、机器设备以及商
标、专利、非专利技术的所有权及使用权。
（二）人员独立情况。公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在股份公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。
公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。
（三）财务独立情况。公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，财务人员无
在股东单位兼职情况，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东单位混合纳税情况。
（四）机构独立情况。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各
职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与股东混合经营的情形，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
（五）业务独立情况。公司主要从事中成药、中药材、原料药及医药中间体和生物医药
方面的研发、生产和销售。公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形。公司与控股股东南通产业控股集团有限公司签订了避免同业竞争协议，控股股东承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。
33精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
公告编号:2021-011公告名称:《精华制药集团股份有限公司2021年第一次临
2021年第一次临时
临时股东大会57.87%2021年02月08日2021年02月09日时股东大会决议公股东大会告》，公告网站：巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn
)
公告编号:2021-035公告名称:《精华制药集团股份有限公司2020年年度股东
2020年度股东大会年度股东大会57.30%2021年05月18日2021年05月19日大会决议公告》，公告网站：巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn
)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数减变动态始日期止日期数量数量
（股）（股）（股）的原因
（股）（股）
2019年
尹红宇董事长现任男4804月22日
张剑桥董事现任男472020年--
34精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
04月27日副董事2013年
386546386546
周云中长、总经现任男5711月18
66
理日
董事、常务副总2013年吴玉祥经理、财现任男5211月18务负责日人
2013年2021年
钱卫峰董事离任男4711月1802月08日日
2013年2021年
副总经宋皞离任男5611月1802月082331242331240减持理日日
2013年2021年
副总经曹燕红离任女4811月1802月086000006000000减持理日日
2017年
副总经朱千勇现任男5103月03理日
2021年
副总经成剑现任男4202月08理日
2017年
董事会王剑锋现任男4403月03秘书日
2017年
监事会薛红卫现任男5503月03主席日
2017年
秦建监事现任男4708月28日
2017年
申志刚监事现任男3803月03日
2021年
独立董王煦现任男7002月08事日
35精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
2021年
独立董马玲现任女5002月08事日
2019年
独立董冯巧根现任男5911月13事日
2015年2021年
独立董高学敏离任男8305月1502月08事日日
2015年2021年
独立董周卫国离任男6512月2502月08事日日
469859386546
合计------------0833124--
06
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
董事、常务副总
2021年02月08
吴玉祥经理、财务负责聘任换届选举日人
2021年02月08
马玲独立董事聘任换届选举日
2021年02月08
王煦独立董事聘任换届选举日
2021年02月08
成剑副总经理聘任换届选举日
2021年02月08
钱卫峰董事任期满离任换届选举日
2021年02月08
高学敏独立董事任期满离任换届选举日
2021年02月08
周卫国独立董事任期满离任换届选举日
2021年02月08
曹燕红副总经理任期满离任换届选举日
2021年02月08
宋皞副总经理任期满离任换届选举日王剑锋财务负责人任期满离任2021年02月08换届选举
36精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
日
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
尹红宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，中共党员，硕士学位。历任南通市乡镇企业局办公室副主任，南通市政府办公室秘书，南通市政府办公室农村经济处、计划财经处副主任科员，南通市政府办公室计划财经处主任科员，南通市纪委、市监察局正科级纪检监察员，南通市纪委、市监察局执法室正科长级副主任，南通市纪委、市监察局监察综合室正科长级副主任，南通市政府国有资产监督管理委员会纪检组组长、党组成员。现任本公司董事长、党委书记，陇西保和堂药业有限责任公司董事，南通产业控股集团有限公司副董事长。
张剑桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，中共党员，硕士学位。
历任通州市国土资源局办公室副主任，通州市国土资源局监察室主任、办公室副主任，南通市国土资源局人事处副主任科员、副主任、主任，南通市人民政府办公室计划财经处工作人员、计划财经处处长，宿迁市人民政府办公室副主任、党组成员，南通市人民政府办公室副调研员，南通市应急管理办公室主任，南通市人民政府金融工作办公室副主任、党组成员，南通市地方金融监督管理局副局长、党组成员。现任本公司董事、南通产业控股集团有限公司党委书记、董事长。
周云中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，高级工程师，南京中医药大学客座教授、南通大学客座教授，南通市医药首席科学家，江苏省跨世纪人才培养对象。曾任南通中药厂副厂长、中诚制药董事、副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理，南通季德胜中药研究所有限公司法定代表人、南通季德胜科技有限公司董事。
吴玉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，教授级高级工程师，2010年被授予“全国劳动模范和先进工作者”荣誉称号；2015年获得南通市科技进步三等奖；2017年入选南通市第五期“226高层次人才”；2018年入选“江苏省科技型企业家”。历任公司生产制造处经理、原料药分厂厂长、总经理助理、精华制药第一届、第二届监事会职工监事。现任本公司董事、常务副总经理、财务负责人，兼任原料药事业部总经理，江苏森萱医药股份有限公司董事长。
冯巧根先生，1961年出生，无境外永久居留权，宁波市人民政府“甬江学者”，南京大学商学院教授、博士生导师，曾任浙江省政协委员、浙江省注册会计师协会理事等职。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省政协委员，浙江省人大经济监督组成员，浙江省注册会计师协会理事等职。现任本公司和南京高科
（600064）、华信新材（300717）、新泉股份（603179）、弘业股份（600360）独立董事。王煦先生，1951年出生，无境外永久居留权，毕业于南京中医学院，大专学历，曾任北京中医药大学副主任医师、北京中医药大学方剂教研室副主任医师，现任本公司独立董事、北京中医药大学国医堂门诊部副主任医师。
马玲女士，1971年出生，执业律师，无境外居留权，毕业于中国政法大学，硕士学历，自2006年开始任职于北京大成律师事务所，现为该所高级合伙人，中国上市公司协会独立董事委员会委员、中华全国律师协会企业合规法律服务专项工作组委员、大成公司专业委员会
理事、总部公司与并购专业组辅负责人。曾担任北京律师协会第十届国有资产法律专业委员会副主任、北京律师协会第八届民事诉讼法专业委员会副主任、北京律师协会第七届国有企
37精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
业改制专业委员会副主任、北京律师协会阳光导师。现任本公司和航天发展（000547）独立董事。
（二）监事
薛红卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大学学历，中共党员，职业药师，曾任南通中药厂车间技术员、副主任、主任，南通中诚制药有限公司市场开发科科长，公司市场营销部经理。现任公司监事会主席、精华制药集团股份有限公司制剂销售公司副总经理。
申志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，中共党员，硕士学位，曾任金陵饭店股份有限公司财务部、德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团有限公司战略发展部副部长。现任公司监事，金通灵科技集团股份有限公司副总经理。
秦建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，研究生学历。曾任南通中诚制药厂工艺员，南通中诚制药有限公司车间主任助理，精华制药集团股份有限公司三车间主任、生产经理、生产总监。现任公司监事，运营合规部总经理。
（三）高级管理人员
周云中先生，现任本公司总经理，详见董事主要工作经历。
吴玉祥先生，现任本公司常务副总经理，详见董事主要工作经历。
朱千勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士。曾任南通制药厂药研所技术员、制药总厂一分厂销售员、市场部副经理、公司市场部主管、销售三局局长。现任公司副总经理、精华制药集团股份有限公司制剂销售公司总经理。
成剑先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，本科学历。2002年8月至2005年12月，就职于南通工商局港闸分局闸东工商所，任办事员、办公室科员；2006年1月至2017年12月，就职于南通市工商局，历任办公室科员、人事教育处副处长、个体私营经济与企业监督管理处处长；2018年1月至2018年12月，就职于南通公司，任党总支书记；曾任江苏森萱医药股份有限公司总经理，南通森萱药业有限公司董事长、精华制药集团南通有限公司董事长，现任公司副总经理。
王剑锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，系统分析师。曾任职于南通医药股份有限公司、担任过公司综合管理部副经理、信息中心主任、财务负责人、
资产财务部总经理。现任公司董事会秘书、证券事务部经理、信息中心主任，陇西保和堂药业有限责任公司董事长。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
董事长、党委2020年04月张剑桥南通产业控股集团有限公司是书记01日
2021年01月
尹红宇南通产业控股集团有限公司副董事长是
01日
在其他单位任职情况
√适用□不适用
38精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
2020年05月01
张剑桥南通市产业投资母基金有限公司董事长否日
2020年12月01
张剑桥南通红土伟达创业投资有限公司董事长否日
2020年11月01
张剑桥南通红土伟达创业投资管理有限公司副董事长否日
2021年11月01
张剑桥南通科创投资集团有限公司董事长否日
2021年09月01
申志刚金通灵科技集团股份有限公司董事否日
2021年09月01
申志刚金通灵科技集团股份有限公司副总经理否日
2016年12月22
冯巧根南京高科股份有限公司独立董事是日
2020年10月27
冯巧根江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事是日
2020年11月09
冯巧根江苏华信新材料股份有限公司独立董事是日
2021年10月22
冯巧根江苏弘业股份有限公司独立董事是日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。
2021年10月14日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，公司经营层人员的薪酬按照《高级管理人员薪酬管理办法》考核确定。
2021年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为456万元（税前），同比
2020年度374万元增加22%，报酬系根据职务与业绩挂钩进行考核领取。2021年度董事、监事
和高级管理人员从公司领取的报酬为2020年度业绩考核结果扣除2020年预发工资的余额与
2021年预发工资之和。根据2021年度公司业绩的实际情况，公司第五届董事会第七次会议审
议确定的2021年度高级管理人员报酬总额为507.28万元（税前）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
39精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬尹红宇董事长男48现任是张剑桥董事男47现任是
副董事长、总经
周云中男57现任93.22否理
董事、常务副总
吴玉祥经理、财务负责男52现任77.55否人
成剑副总经理男42现任69.77否
朱千勇副总经理男51现任74.59否
王剑锋董事会秘书男44现任54.22否
薛红卫监事会主席男55现任58.89否
曹燕红副总经理女48离任72.43是
钱卫峰董事男47离任61.77否
宋皞副总经理男56离任27.97否
秦建监事男47现任27.51否申志刚监事男38现任是
冯巧根独立董事男59现任11.25否
王煦独立董事男70现任3.75否
马玲独立董事女50现任3.75否
高学敏独立董事男83离任7.5否
周卫国独立董事男65离任7.5否
合计--------651.67--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于换届选举董第四届董事会第三十八次2021年01月21日2021年01月22日事候选人的议案》、《关于召开
2021年第一次临时股东大会的议案》审议通过了《关于换届选举董第五届董事会第一次会议2021年02月08日2021年02月09日事长的议案》、《关于换届选举副董事长的议案》、《关于选举
40精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》审议通过了《关于孙公司宁夏
第五届董事会第二次会议2021年03月29日2021年03月30日森萱向中国银行抵押借款的议案》审议通过了《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年年度报告全文及摘要》、《关于公司
2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于高级管理人员第五届董事会第三次会议2021年04月25日2021年04月27日年薪考核的议案》、《关于在银行贷款的议案》0、《关于2020年度计提减值准备的议案》、
《内幕知情人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《内部审计制度》、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》、《2021年第一季度报告全文及正文》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》审议通过了《关于出售参股子
第五届董事会第四次会议2021年08月02日2021年08月03日公司股权的议案》审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》、《财务管理制
第五届董事会第五次会议2021年08月24日2021年08月26日度》、《筹资管理制度》、《员工职业技能等级评定破格条件》审议通过了《2021年第三季度报告》、《关于将苏通公司股权
第五届董事会第六次会议2021年10月25日2021年10月27日出售给子公司森萱医药的议案》
41精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议尹红宇77000否2张剑桥77000否2周云中77000否2吴玉祥6600否2王煦62400否2马玲62400否2冯巧根73400否2连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明无。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况提出的重要意其他履行职责异议事项具体委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容
见和建议的情况情况（如有）
高学敏、尹红2021年01月换届选举董事提名委员会1
宇、周卫国21日候选人换届选举董事
王煦、尹红宇、2021年02月提名委员会1长、副董事长、马玲08日聘任高管
马玲、尹红宇、2021年04月高级管理人员薪酬委员会1冯巧根25日年薪考核
审计委员会冯巧根、王煦、42021年02月2020年四季度
42精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
尹红宇08日生产经营情况及内部审计情况
2021年一季度
审阅2020年年
2021年04月生产经营情况
报及一季度财
25日及内部审计情
报况
2021年二季度
2021年08月生产经营情况审阅二季度财
24日及内部审计情报
况
2021年三季度
2021年10月生产经营情况审阅三季度财
25日及内部审计情报
况
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）520
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1315
报告期末在职员工的数量合计（人）1835
当期领取薪酬员工总人数（人）2065
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员802销售人员235技术人员416财务人员69行政人员151其他管理人员162
43精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
合计1835教育程度
教育程度类别数量（人）硕士及以上35大学本科435专科593专科以下772合计1835
2、薪酬政策
公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利待遇，为员工缴纳“五险一金”，随着公司的发展，员工薪酬水平不断提高。
3、培训计划
公司每年由人力资源部统一下发下一年度的培训计划，各部门制定本部门详细的培训计划，包括GMP培训、安全环保培训、专业知识培训等，采用授课、宣讲、走出去等多种形式。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》，2020年年度公司以总股本814180908股（不含公司已回购股份）为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），合计分红33381417.23元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用
44精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.60
分配预案的股本基数（股）814180908
现金分红金额（元）（含税）48850854.48
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）48850854.48
可分配利润（元）299317928.08
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
100%
比例本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司以最新股本814180908股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计分红48850854.48元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况2021年根据监管要求及公司内部分工和业务流程变化，分别对《“三重一大”决策制度实施办法》、《“三重一大”事项报告备案实施办法》、《采购与付款内部控制制度》、《销售与收款内部控制制度》、《固定资产管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》、《筹资管理制度》、《存货管理制度》、《全面预算管理制度》等内部控制相关制度进行了修订，新制定了《技术研发管理制度》。2021年参与内部控制和风险管理专项培训二次。
公司审计委员会、内部审计部门共同组成公司的内部控制组织管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司的内部控制建立健全，能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。
公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内
45精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
部控制目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的问已采取的解决措公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划题施各子公司不适用不适用不适用不适用不适用不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年03月30日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
1.具有以下特征的缺陷（包括但不限于），1.具有以下特征的缺陷（包括但不限
认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级于），认定为重大缺陷：（1）公司决策管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报程序导致重大失误；（2）公司中高级管
告出现的重大差错进行错报更正；（3）当理人员和高级技术人员流失严重；（3）
期财务报告存在重大错报，而内部控制在公司重要业务缺乏制度控制或制度体运行过程中未能发现该错报；（4）审计委系失效；（4）公司内部控制重大或重要
员会以及内部审计部门对财务报告内部控缺陷未得到整改；（5）公司遭受证监会制监督无效。2.具有以下特征的缺陷（包处罚或证券交易所警告。2.具有以下定性标准括但不限于），认定为重要缺陷：（1）未依特征的缺陷（包括但不限于），认定为照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现
未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于一般失误；（2）公司违反企业内部规章，非常规或特殊交易的账务处理没有建立相形成损失；（3）公司关键岗位业务人员
应的控制机制或没有实施且没有相应的补流失严重；（4）公司重要业务制度或系
偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的统存在缺陷；（5）公司内部控制重要或
控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证一般缺陷未得到整改。3.具有以下特编制的财务报表达到真实、准确的目标。征的缺陷，认定为一般缺陷：（1）公司
46精华制药集团股份有限公司2021年年度报告全文
3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺违反内部规章，但未形成损失；（2）公
陷之外的其他控制缺陷。司一般岗位业务人员流失严重；（3）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（4）
公司一般缺陷未得到整改；（5）公司存在其他缺陷。
1.具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：（1）直接财产损失金额1000万元以上；（2）对公司
1.具有以下特征的缺陷（包括但不限于），造成较大负面影响并以公告形式对外认定为重大缺陷：利润总额潜在错报≧利披露；2.具有以下特征的缺陷（包括润总额的5%；2.具有以下特征的缺陷（包但不限于），认定为重要缺陷：（1）直定量标准括但不限于），认定为重要缺陷：利润总额接财产损失金额500万元-1000万元的2%≦利润总额潜在错报